证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2016-030
大连冷冻机股份有限公司
七届四次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2016 年 4 月 7 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2016 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案。
经董事会确认，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件
已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理限制性股票第一
期解锁事宜。符合限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的激励
对象共有 41 人，达到解锁条件的限制性股票数量为304.5万股，占
目前公司股本总数的 0.85%。
本次解锁事宜需在公司相关部门的手续办理结束后方可解锁，届
时将另行公告。
公司独立董事、监事会对此发表了意见，辽宁华夏律师事务所出
具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报
告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、丁杰为本次股权激励计划的激
励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案表决。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016 年 4 月 14 日
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