证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-013
蓝帆医疗股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于 2016
年 4 月 2 日以电子邮件或专人送达的方式发出通知,于 2016 年 4 月 13 日以现场方
式召开。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。监事会主席徐新荣先生主
持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议形成如下决议:
1、审议并通过了《2015 年度监事会报告》
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该报告需提交公司股东大
会审议。
《2015 年度监事会报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过了《2015 年年度报告及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核蓝帆医疗股份有限公司 2015 年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该报告需提交公司股东大
会审议。
《2015 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
《2015 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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3、审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现的归属于上市
公司股东的净利润为170,211,819.24元,加上年初未分配利润274,703,665.13元,
减当年计提盈余公积5,862,647.79元,减当年利润分配49,440,000.00元,本年度实
际可供股东分配利润为389,612,836.58元。截至2015年12月31日,公司资本公积金
余额为593,238,363.10元。
公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数,拟按每10股派发现金股
利人民币4.00元(含税),共计98,880,000元;本年度进行资本公积转增股本,以现
有总股本247,200,000股为基数,拟向全体股东每10股转增10股,合计转增股本
247,200,000 股。经上述分配后,公司总股本变更为494,400,000股,剩余的未分配
利润结转下一年度。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案需提交公司股东大
会审议。
4、审议并通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司内部审计部门及
人员配备到位,对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2015 年,公司未有违反
《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司内
部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
监事会
二〇一六年四月十四日
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