常柴股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
在 2015 年度工作中，我们作为常柴股份有限公司的独立董事，
恪守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、公司《章程》等相关法规、制度的规定，勤勉
尽责，忠实履行了独立董事的职责。现将 2015 年度的工作情况汇报
如下：
一、2015 年度出席会议情况
积极履行独立董事的职责，参加了公司 2015 年召开的历次董事
会会议和股东大会。我们认为：2015 年，公司股东大会、董事会的
召集、召开、决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按
照相关规定进行。其中，参加股东大会、董事会的情况如下：
应参加董 现场出 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
事会次数 席次数 参加次数 次数 亲自参加会议
沈宁吾 8 3 5 0 0 否
李明辉 6 3 2 1 0 否
贾 滨 6 3 3 0 0 否
列席股东大会次数 2
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们对
公司 2015 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，按照有关法
规，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，对
2015 年涉及到的购买理财产品、利润分配、内部控制、聘任审计机
构、聘任高级管理人员、对外担保及关联方资金占用等重要事项发表
了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都
起到了积极作用。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披
露管理制度》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准
确、及时、完整。
2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理
层的及时沟通。
3、对每次股东大会、董事会审议的议案和有关材料进行认真审
核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控
制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题，积极与公司管理层
沟通。
4、积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本
规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，积极参加监管部门举办
的培训，及时了解监管动态。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2015 年已经过去，作为独立董事我们将一如既往地勤勉、尽责，
利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为
董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维
护中小股东的合法权益不受侵害，希望公司在 2016 年里以更加优秀
的业绩给予广大投资者满意的回报。
独立董事：
沈宁吾
李明辉
贾 滨
2016 年 4 月 14 日
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