证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2016-029
宁波东力股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2016年4
月13日下午在公司一楼会议室以现场加通讯方式召开。应参加表决董事7名,实际参加会
议董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:
一、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
财务总监朱黎明先生因个人原因,申请辞去公司财务总监职务,不再担任公司任何
职务。公司董事会对朱黎明先生任职财务总监期间作出的贡献表示感谢。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,提名委员会审核,
拟聘任刘文田先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致,简历附后。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于变更公司财务总监的公告》详见 2016 年 4 月 14 日的《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网;
独立董事对此发表同意的独立意见,详见 2016 年 4 月 14 日的巨潮资讯网。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二O一六年四月十三日
附:
刘文田先生简历:1970 年 3 月出生,本科,注册会计师,注册税务师,高级会计师。
2006 年 3 月至 2010 年 8 月,任宁波欧琳厨具有限公司财务总监;2010 年 9 月至 2014
年 11 月,任贝发集团股份有限公司财务总监;2014 年 12 月至 2016 年 3 月,任浙江蓝
源投资管理有限公司投资副总监。
刘文田先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会处罚及证券交易所的惩
戒。