股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-022 号
武汉南国置业股份有限公司
股东委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
1、2016 年 4 月 12 日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据
整体发展战略的需要和资金安排，通过招商银行股份有限公司北京西直门支行取得
公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）1 亿元（人民
币，下同）的委托贷款，期限 12 个月，贷款利率为中国人民银行同期 1-3 年期贷款
基准利率上浮不超过 30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前
还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
需要经过有关部门批准。
电建地产持有公司总股本的 40.67%的股份，本次交易构成关联交易，委托贷款
属于公司 2014 年股东大会授权董事会，自 2014 年度股东大会通过之日起，至 2016
年召开 2015 年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期
1-3 年期贷款基准利率上浮不超过 30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通
过相关银行，获取公司股东合计金额不超过 32 亿元人民币的委托贷款的行使审批权
的范围之内。
3、公司于 2015 年 7 月 31 日召开的第三届董事会第二十二次会议对上述关联交
易事项进行了审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、薛志勇、
秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独
立意见。
二、关联方基本情况
关联方名称：中国电建地产集团有限公司
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注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号
法定代表人：夏进
注册资本：700,000 万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公
司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地
区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建
地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级 AAA 级。依托强大的资源优势、技术
力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施
跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体
的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、
长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日
渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易的基本情况
本次关联交易的标的为电建地产 1 亿元的货币资金的利息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期 1-3 年期贷款基准利
率上浮不超过 30%且不超过公司同期融资平均成本。
五、交易协议的主要内容
本次关联交易签署的协议主要内容如下：
1、委托贷款金额：1 亿元。
2、委托贷款用途：补充流动资金。
3、委托贷款期限：12 个月。
4、委托贷款利率：中国人民银行同期 1-3 年期贷款基准利率上浮不超过 30%且
不超过公司同期融资平均成本。
5、委托贷款通过招商银行股份有限公司北京西直门支行发放。
6、生效条件：经公司董事会审议通过，委托贷款合同签署之日起生效。
六、关联交易目的及对公司的影响
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本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符
合公司和全体股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及下属公司与电建地产因委托贷款支付利息而发生的
关联交易金额为 2,350 万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必
要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见
认为：委托贷款属于公司 2014 年股东大会授权董事会，自 2014 年度股东大会通过
之日起，至 2016 年召开 2015 年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中
国人民银行同期 1-3 年期贷款基准利率上浮不超过 30%且不超过公司同期融资平均
成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过 32 亿元人民币的委托
贷款行使审批权的范围之内。委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公
司股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符
合公司正常经营活动需要。
本次关联交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事夏进、
许晓明、薛志勇、秦普高回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2、公司独立董事关于委托贷款的独立意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日
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