证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2016-006
成都旭光电子股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2016 年 4 月 2 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
（三）本次监事会会议于 2016 年 4 月 12 日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议
室召开。
（四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。
（五）本次会议由监事会召集人吴志强主持。
二、监事会会议审议情况
（一）2015 年度监事会工作报告
3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年度监事会工作报告》。
（二）关于募集资金存放与使用情况的报告
3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的报告》。
（三）2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》。
我们在审查了公司 2015 年度的财务状况、经营成果和 2016 年的发展规划后，认为
公司 2015 年度利润分配方案，是符合《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016 年）
股东回报规划》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，是符合全体股东的长远
利益的。
（四）关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的议
案。
2015 年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效
执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。
（五）2015 年度报告全文及摘要
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经监事会对董事会编制的《2015 年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能
从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（六）关于续聘公司审计机构及内控审计机构的预案
3 票赞成、 票反对、 票弃权通过《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的预案》。
以上议案一、三、五、六尚需提请 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司监事会
二○一六年四月十二日
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