证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2016-003
常柴股份有限公司
监事会七届十二次会议决议公告
常柴股份有限公司于 2016 年 4 月 12 日在公司工会主席会议室召
开监事会七届十二次会议，会议通知于 2016 年 4 月 1 日送达各位监
事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、钟雷、卢仲贵、谢国
忠、刘怡。会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、2015 年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司 2015
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、2015 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案详细参见同时刊登的临时公告。
三、关于公司内部控制情况的总体评价。
监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环
节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资
产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员
配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有
效。2015年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司
《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述一、二项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
常柴股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 14 日
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