股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码：000570、200570 公告编号：2016-002
常柴股份有限公司
董事会七届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司于 2016 年 4 月 12 日在公司四楼会议室召开董事会
七届十六次会议，会议通知于 2016 年 4 月 1 日送达各位董事，会议应到 9
名董事，实到 9 名，为薛国俊、何建光、石建春、徐倩、徐振平、庄荣法、
沈宁吾、李明辉、贾滨。会议由董事长薛国俊先生主持。监事会主席列席
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下事项：
一、2015 年年度报告及其摘要；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、2015 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见与本公告同时披露的《公司2015年度报告》全文第四节
“管理层讨论与分析”。
三、2015 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案；
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年归
属于母公司所有者的净利润为 71,102,792.49 元，当年母公司共计可供分配
利润 561,189,656.87 元。董事会拟决定以 2015 年 12 月 31 日总股本
561,374,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），
共计分配现金 12,911,609.50 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、2015 年度内部控制自我评价报告；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案详细参见同时刊登的临时公告。
五、关于续聘公司 2016 年度审计机构及其费用的议案；
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2016 年度审计机构，审计费用为 70 万元。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案；
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2016 年度内部控制审计机构。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、关于利用部分闲置资金购买银行理财产品的议案。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案详细参见同时刊登的临时公告。
上述第一、二、三、五、六项议案尚须提交 2015 年度股东大会审议通
过。
常柴股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
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