证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-027
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以
下简称“会议”）通知于2016年3月31日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2016年4月11日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场
及通讯表决方式召开。方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋
峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意提交公司2015年年度
股东大会表决。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年年度股东大会上
进行述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站
“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》的《公司2015年
年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《2015年总经理工作报告》。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》，并同意提交公司2015年年度股
东大会表决。
公司 2015 年度实现营业收入人民币 152,377.37 万元，比上年同期增长
16.04%；归属于上市公司股东的净利润人民币 4,695.12 万元，比上年同期减少
26.14%；总资产 371,828.46 万元, 比上年同期增长 5.43%。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
四、审议通过了《2015年度利润分配方案》，并同意提交公司2015年年度股
东大会表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕3078 号《审
计报告》确认，2015 年实现归属于母公司股东的净利润 46,951,239.39 元，母
公司实现净利润 109,387,111.44 元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，
考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，为了更好的回报广大股东，
经公司董事长、总经理孙锋峰先生提议，公司拟按照以下方案实施分配：
1、按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 10,938,711.14 元；
2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为253,421,177.24
元；
3、以2015年末公司总股本508,483,392股为基数，向全体股东每10股派发现
金0.8元（含税），本次利润分配40,678,671.36元，利润分配后，剩余未分配利
润212,742,505.88元转入下一年度。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
五、审议通过了《2015年度报告及其摘要》，并同意提交公司2015年年度股
东大会表决。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn
及《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金固股份有限公司关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司
及保荐代表人徐懿、叶伟出具了《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限
公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司出具了《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公
司及保荐代表人徐懿、叶伟对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核
查并出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江金
固股份有限公司内部控制审计报告》对公司内部控制的完整性、合理性及有效性
进行了鉴证。公司出具了《2015 年度内部控制自我评价报告》上述报告详见于
信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2015年
年度股东大会表决。
经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务
报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
九、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并
同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2015年年度股东大会表决。
公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬情况详见公司《2015年年度报
告》。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司2015
年年度股东大会表决。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
《关于2016年度为子公司提供担保额度的公告》详见信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、审议通过了《关于开展 2016 年度远期结售汇业务的议案》。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn
及《证券时报》、《中国证券报》上披露的《浙江金固股份有限公司关于开展 2016
年度远期结售汇业务的公告》
本议案赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
十二、审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。
会议决定于2016年5月5日召开公司2015年年度股东大会，审议上议上述第
一、三、四、五、八、九、十项议案。《关于召开2015年年度股东大会的通知》
详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2016年4月11日
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