浙江金固股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（方 铭）
本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第二届及第三届董事会
的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法
律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法
履职，积极出席公司2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司
相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独
立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现
就本人2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉
尽责义务。公司在2015年度召开的董事会、股东大会都符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负
责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和
弃权票。在召开董事会之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，
在董事会会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为
公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。因此2015年度本人对公司董事会各
项议案及公司其他事项没有提出异议。2015年度本人出席董事会、股东会会议的
情况如下：
（一）出席董事会会议情况
是否连续
以通讯方
董事 具体 应出席 现场出席 委托出席 缺席 两次未亲
式参加会
姓名 职务 次数 次数 次数 次数 自出席
议次数
会议
独立
方铭 10次 2次 8次 0次 0次 否
董事
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东会会议情况
报告期内，公司召开股东大会共五次，本人亲自出席股东大会零次。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和相关的规定，报告期内，对
相关事项发表了七次独立意见：
发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
2015年1月13日 关于投资设立产业并购基金的独立意见 同意
对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
2015年1月29日 同意
的自筹资金的独立意见
1、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
2、关于续聘会计师事务所的独立意见
3、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2015年4月15日 4、对公司关联交易的独立意见 同意
5、对实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见
6、关于确认2014年董事、高级管理人员薪酬的独立意见
7、关于公司 2014 年度利润分配方案的独立意见
1、关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见
2015年6月18日 同意
2、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
1、对控股股东人及其他关联方占用资金情况的独立意见
2015年8月6日 同意
2、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2015年11月9日 关于同意撤回此次非公开发行股票事项的独立意见 同意
1、关于终止前次2015年非公开发行股票方案的独立意见
2015年11月16日 同意
2、关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见
3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况
和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保
持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注汽车行业有关公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板
块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露
管理办法》等制度，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公
司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2015年度
公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。切实维护了公司和广大
社会公众股股东的利益。
五、其他工作
1、任职公司董事会专门委员会工作情况。本人在2015年内按照有关法律法
规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，担任了公司第
二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，担任了公司第三
届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，审阅了公司2015年各季度财务
报告和内部审计工作报告。认真审议董事会会议各项议案，切实保护中小股东的
利益。
2、本人作为会计专业人士，在公司年报的编制和披露过程中，认真听取公
司管理层对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审会计师就审计过程
中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、2015年度，本人无提议召开董事会会议的情况；无提议聘请或解聘会计
师事务所的情况；无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将进一步遵循谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职
责，主动深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事及管理层保持沟通，以提
高董事会决策科学性，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
最后，对公司相关工作人员在2014年度工作中给予的协助和积极配合，表示
衷心的感谢。本人联系方式：top_firm@sina.com
（本页无正文，为述职报告签字页）
浙江金固股份有限公司
独立董事：方铭
2016 年 4 月 11 日
浙江金固股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（邹 峻）
本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第二届及第三届董事会
的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法
律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法
履职，积极出席公司2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司
相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独
立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现
就本人2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉
尽责义务。公司在2015年度召开的董事会、股东大会都符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负
责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和
弃权票。在召开董事会之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，
在董事会会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为
公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。因此2015年度本人出席董事会、股
东会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
是否连续
以通讯方
董事 具体 应出席 现场出席 委托出席 缺席 两次未亲
式参加会
姓名 职务 次数 次数 次数 次数 自出席
议次数
会议
独立
邹峻 10次 2次 8次 0次 0次 否
董事
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东会会议情况
报告期内，公司召开股东大会共五次，本人亲自出席股东大会一次。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和相关的规定，报告期内，对
相关事项发表了七次独立意见：
发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
2015年1月13日 关于投资设立产业并购基金的独立意见 同意
对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
2015年1月29日 同意
的自筹资金的独立意见
1、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
2、关于续聘会计师事务所的独立意见
3、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2015年4月15日 4、对公司关联交易的独立意见 同意
5、对实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见
6、关于确认2014年董事、高级管理人员薪酬的独立意见
7、关于公司 2014 年度利润分配方案的独立意见
1、关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见
2015年6月18日 同意
2、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
1、对控股股东人及其他关联方占用资金情况的独立意见
2015年8月6日 同意
2、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2015年11月9日 关于同意撤回此次非公开发行股票事项的独立意见 同意
1、关于终止前次2015年非公开发行股票方案的独立意见
2015年11月16日 同意
2、关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见
3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的
各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独
立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关
事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护所有股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和所有股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加有关部门组织的培训。2015
年，本人忠实履行了独立董事的职责，并会同其他董事和公司高级管理人员，到
公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及
执行情况、董事会决议执行情况进行检查。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
在公司日常经营运作中，本人积极履行独立董事职责，对需经董事审议的议
案，本人事先认真审核会议材料，深入了解议案具体情况，独立、审慎、客观的
发表独立意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：邹峻
电子邮箱：zoujun@guantao.com
2016年，本人将继续秉承诚信、忠实勤勉及对公司和全体股东负责的态度，
忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是社会公
众股东的合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人2015年度工作
中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
（本页无正文，为述职报告签字页）
浙江金固股份有限公司
独立董事签名：邹峻
2016 年 4 月 11 日
浙江金固股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（吴伟明）
本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极
出席公司2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发
表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作
用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2015
年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉
尽责义务。公司在2015年度召开的董事会、股东大会都符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负
责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和
弃权票。在召开董事会之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，
在董事会会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为
公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。因此2015年度本人对公司董事会各
项议案及公司其他事项没有提出异议。2015年度本人出席董事会、股东会会议的
情况如下：
（一）出席董事会会议情况
是否连续
以通讯方
董事 具体 应出席 现场出席 委托出席 缺席 两次未亲
式参加会
姓名 职务 次数 次数 次数 次数 自出席
议次数
会议
吴伟 独立
10次 2次 8次 0次 0次 否
明 董事
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东会会议情况
报告期内，公司召开股东大会共五次，本人亲自出席股东大会一次。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和相关的规定，报告期内，对
相关事项发表了七次独立意见：
发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
2015年1月13日 关于投资设立产业并购基金的独立意见 同意
对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
2015年1月29日 同意
的自筹资金的独立意见
1、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
2、关于续聘会计师事务所的独立意见
3、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2015年4月15日 4、对公司关联交易的独立意见 同意
5、对实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见
6、关于确认2014年董事、高级管理人员薪酬的独立意见
7、关于公司 2014 年度利润分配方案的独立意见
1、关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见
2015年6月18日 同意
2、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
1、对控股股东人及其他关联方占用资金情况的独立意见
2015年8月6日 同意
2、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2015年11月9日 关于同意撤回此次非公开发行股票事项的独立意见 同意
1、关于终止前次2015年非公开发行股票方案的独立意见
2015年11月16日 同意
2、关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见
3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况
和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保
持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注汽车行业有关公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营
情况。按时参加公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知
识做出独立、公正、客观的结论。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不
断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，对公司生产经营、财务管理、内部控制等情况进行了认真审
核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态及潜在的经营风
险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的
影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
2、作为公司的独立董事，本人2015年谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职
责，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料， 深
入了解有关议案起草情况，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识，在董事会
决策中发表专业的独立意见。
3、按照中国证监会和深交所的规定，在公司2015年年报的编制和披露过程
中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公
司和中小股东的合法权益。
六、 对公司业务发展的建议
1、随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应当继续完善
有效的法人治理和内部控制体系，严格规范运作，不断提高运营水平。
2、公司应加强综合人才的培养，采取措施更好的吸引和留住人才。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，我本人将继续本着诚
信与勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求，发挥独立董事的作用，利用专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和
领导水平，维护公司和股东合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：wuwm@zucc.edu.cn
（本页无正文，为述职报告签字页）
浙江金固股份有限公司
独立董事签名：吴伟明
2016 年 4 月 11 日
首页
微信公众号
证券之星APP
