证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2016-024
唐山三友化工股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 04 月 12 日在《中国
证券报》及上海证券交易所网站披露了《唐山三友化工股份有限公司 2016 年第
二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-022)。因公司、部分股东、律师
对有关议案的表决票数统计结果意见不统一，造成部分内容披露不准确，现将更
正补充后的内容公告如下：
一、重要内容提示
原公告：本次会议是否有否决议案：无
修改后：本次会议是否有否决议案：有
二、 议案审议情况
原公告：
（一）非累积投票议案
3、议案名称：《2016 年度非公开发行股票预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,001,555,643 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,001,555,643 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,001,555,643 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行
的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,001,555,643 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,001,555,643 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,001,555,643 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,001,555,643 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关
于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
3 《2016 年度非公开发行股票 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
预案》
4 《关于非公开发行股票募集 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
资金使用可行性分析报告》
5 《关于公司前次募集资金使 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
用情况的专项报告》
6 《关于设立本次非公开发行 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
股票募集资金专用账户的议
案》
7 《关于本次非公开发行涉及 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
关联交易暨控股股东认购本
次发行的股票并与公司签署
附条件生效的<股份认购合
同>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
9 《未来三年（2016-2018 年） 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
股东回报规划》
10 《关于非公开发行股票摊薄 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
即期回报对公司主要财务指
标的影响及公司采取措施的
议案》
11 《关于修订<公司募集资金 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
管理办法>的议案》
12 《关于<控股股东、实际控制 94,441,957 100.00 0 0.00 0 0.00
人、董事、高级管理人员关
于非公开发行股票摊薄即期
回报采取填补措施的承诺>
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明：
无
修改为：
（一）非累积投票议案
3、议案名称：《2016 年度非公开发行股票预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,186,888 71.14 0 0.00 27,255,069 28.86
4、 议案名称：《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,250,574 96.57 0 0.00 34,305,069 3.43
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,250,574 96.57 0 0.00 34,305,069 3.43
6、 议案名称：《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,250,574 96.57 0 0.00 34,305,069 3.43
7、 议案名称：《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行
的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 60,136,888 63.67 0 0.00 34,305,069 36.33
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,250,574 96.57 0 0.00 34,305,069 3.43
9、 议案名称：《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,250,574 96.57 0 0.00 34,305,069 3.43
《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
10、 议案名称：
响及公司采取措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,250,574 96.57 0 0.00 34,305,069 3.43
11、 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,250,574 96.57 0 0.00 34,305,069 3.43
12、 议案名称：《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非
公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 60,136,888 63.67 0 0.00 34,305,069 36.33
（二）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3 《2016 年度非公 67,186,888 71.14 0 0.00 27,255,069 28.86
开发行股票预
案》
4 《关于非公开发 60,136,888 63.67 0 0.00 34,305,069 36.33
行股票募集资金
使用可行性分析
报告》
5 《关于公司前次 60,136,888 63.67 0 0.00 34,305,069 36.33
募集资金使用情
况的专项报告》
6 《关于设立本次 60,136,888 63.67 0 0.00 34,305,069 36.33
非公开发行股票
募集资金专用账
户的议案》
7 《关于本次非公 60,136,888 63.67 0 0.00 34,305,069 36.33
开发行涉及关联
交易暨控股股东
认购本次发行的
股票并与公司签
署附条件生效的
<股份认购合同>
的议案》
8 《关于提请股东 60,136,888 63.67 0 0.00 34,305,069 36.33
大会授权董事会
全权办理本次非
公开发行股票相
关事宜的议案》
9 《未来三年 60,136,888 63.67 0 0.00 34,305,069 36.33
（2016-2018 年）
股东回报规划》
10 《关于非公开发 60,136,888 63.67 0 0.00 34,305,069 36.33
行股票摊薄即期
回报对公司主要
财务指标的影响
及公司采取措施
的议案》
11 《关于修订<公 60,136,888 63.67 0 0.00 34,305,069 36.33
司募集资金管理
办法>的议案》
12 《关于<控股股 60,136,888 63.67 0 0.00 34,305,069 36.33
东、实际控制人、
董事、高级管理
人员关于非公开
发行股票摊薄即
期回报采取填补
措施的承诺>的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议涉及的议案均需以特别决议通过，除议案 7 及议案 12 外，其余
议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、涉及关联交易的议案为议案 2，3，7，12。关联股东唐山三友集团有限
公司、唐山三友碱业（集团）有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
原公告：
2、律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果
合法有效。
修改为：
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的议案
均为特别议案，表决程序及表决结果合法有效，除上述议案 7 和议案 12 未获通
过外，其余议案均获通过。
四、 备查文件目录
原公告：
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
修改为：
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的补充法律意见书；
除上述更正内容外，公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告的其他内容
不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 13 日
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