证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2016-044
债券代码：112130 债券简称：12 华包债
佛山华新包装股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次会议召开没有增加或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 12 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 12 日
其中，通过互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 4 月 11 日下午 15:00 至
2016 年 4 月 12 日 15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 12
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市季华五路 18 号经华大厦 20 楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长季向东先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
1
三、会议的出席情况
1、 股东出席的总体情况：
出席会议的持有有效表决权的股东（代理人）33 人、代表股份 336,700,153
股，占上市公司总股份的 66.62％。
2、持有公司 5%以下股份股东（以下简称“中小股东”）出席情况：
出席会议的持有公司 5%以下股份的股东（代理人）31 人、代表股份 6,618,413
股，占上市公司总股份的 1.31％。
3、社会公众股股东出席情况：
出席会议的社会公众股股东（代理人，含网络投票部分）30 人、代表股份
5,478,993.00 股，占公司社会公众股股东股份总数的 1.08％。
4、外资股股东出席情况：
本公司只公开发行了境内上市外资股（B 股），故社会公众股股东出席情况即
为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。
5、内资股股东出席情况：
出席会议的内资发起人股股东（代理人）3 人、代表股份 331,221,160 股，占公司
股份总数的 65.53％。
6、出席现场会议的情况：
出 席 现 场 会 议 的 持 有 有 效 表 决 权 的 股 东 （ 代 理 人 ） 33 人 、 代 表 股 份
336,700,153 股，占上市公司总股份的 66.62％。
7、网络投票的情况：
通过网络投票的股东（代理人）0 人、代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议了以下议案：
（一）公司 2015 年度董事会工作报告
1、投票情况
表决意见
表决股份
类别 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
2
内资股 331,221,160 100 0 0 0 0
普通 B股 5,478,993 100 0 0 0 0
决议 中小股东 0
6,618,413 100 0 0 0
总体 336,700,153 100 0 0 0 0
注： “比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过。
（二）公司 2015 年度监事会工作报告
1、投票情况
表决意见
表决股份
类别 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100 0 0 0 0
普通 B股 5,478,993 100 0 0 0 0
决议 中小股东 0
6,618,413 100 0 0 0
总体 336,700,153 100 0 0 0 0
注： “比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过。
（三）公司 2015 年度财务决算报告
1、投票情况
表决意见
表决股份
类别 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通 内资股 331,221,160 100 0 0 0 0
决议 B股 0
5,478,993 100 0 0 0
3
中小股东 6,618,413 100 0 0 0 0
总体 336,700,153 100 0 0 0 0
注： “比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过。
（四）公司 2015 年度利润分配预案
1、投票情况
表决意见
表决股份
类别 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100 0 0 0 0
普通 B股 5,478,993 100 0 0 0 0
决议 中小股东 0
6,618,413 100 0 0 0
总体 336,700,153 100 0 0 0 0
注： “比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过。
（五）公司 2015 年年度报告（全文及摘要）的议案
1、投票情况
表决意见
表决股份
类别 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100 0 0 0 0
普通 B股 5,478,993 100 0 0 0 0
决议 中小股东 0
6,618,413 100 0 0 0
总体 336,700,153 100 0 0 0 0
4
注： “比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过。
（六）关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案
1、投票情况
表决意见
表决股份
类别 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
内资股 1,139,420 100 0 0 0 0
普通 B股 5,478,993 100 0 0 0 0
决议 中小股东 0
6,618,413 100 0 0 0
总体 6,618,413 100 0 0 0 0
注： （1）“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别
股东所持有的有表决权股份的比例。（2）关联股东已放弃对本项议案的表决权。
2、表决结果：通过。
（七）关于与诚通财务有限公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关
联交易议案
1、投票情况
表决意见
表决股份
类别 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
内资股 1,139,420 100 0 0 0 0
普通 B股 2,974,777 54.29 2,504,216 45.71 0 0
决议 中小股东 0
4,114,197 62.16 2,504,216 37.84 0
总体 4,114,197 62.16 2,504,216 37.84 0 0
注： （1）“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别
5
股东所持有的有表决权股份的比例。（2）关联股东已放弃对本项议案的表决权。
2、表决结果：通过。
（八）关于 2016 年度为下属子公司提供担保的议案
1、投票情况
表决意见
表决股份
类别 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100 0 0 0 0
普通 B股 1,419,975 25.92 4,059,018 74.08 0 0
决议 中小股东 0
2,559,395 38.67 4,059,018 61.33 0
总体 332,641,135 98.79% 4,059,018 1.21 0 0
注： “比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过。
（九）关于补选公司监事的议案
1、投票情况
表决意见
表决股份
类别 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100 0 0 0 0
普通 B股 5,352,893 97.70 126,100 2.30 0 0
决议 中小股东 0
6,492,313 98.09 126,100 1.91 0
总体 336,574,053 99.96 126,100 0.04 0 0
注： “比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过。
6
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2.律师姓名：刘胤宏 黄媛琳
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合
法有效。（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）
六、备查文件
1、 佛山华新包装股份有限公司 2015 年年度股东大会的决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2015 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
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