信达地产：关于第七十次（2015年度）股东大会通知的更正公告

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2016-021 号

信达地产股份有限公司

关于第七十次（2015 年度）股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

第七十次（2015 年度）股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600657 信达地产 2016/4/8

二、 更正事项涉及的具体内容

原股东大会通知中：“特别决议议案：7”。更正为：“特别决议议案：6”。

三、 除了上述更正事项外，公司于 2016 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知

事项不变。

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四、 更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 15 日 下午 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议

室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 15 日

至 2016 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2015 年度董事会工作报告 √

2 公司 2015 年度监事会工作报告 √

3 公司 2015 年度财务决算报告 √

4 公司 2015 年度利润分配方案 √

关于续聘 2016 年度审计机构及确定其审计费

5 √

用的议案

6 关于确定对外担保额度的议案 √

关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、

7 信托贷款、担保增信、资产收购和出售以及共 √

同投资等关联交易的议案

2

8 关于申请基金投资额度授权的议案 √

会议还将听取《公司独立董事 2015 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容请详见公司于 2016 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

相关公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有

限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

公司董事会由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日

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