证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-054
朗源股份有限公司关于召开
2016年第二次临时股东大会的通知
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、 会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：朗源股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审
议通过了《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定
召开2016年第二次临时股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间和方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间：2016年4月28日（星期四）下午14：00 。
网络投票时间：2016年4月27日-2016年4月28日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2016年4月27日15：00至2016年4月28日15：00的任意
时间。
4．会议地点：山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室
5. 会议出席对象：
(1)截至2016年4月21日(星期四)下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)本公司聘请的见证律师。
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、本次股东大会审议的议案
1.《关于参股公司CLOUDRIDER LIMITED以其全部资产抵押借款的
议案》
以上议案已经朗源股份有限公司第三届董事会第三次会议审议
通过，具体内容详见中国证监会创业板指定的公司信息披露网站刊登
的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1．登记时间：2016年4月27日上午8:30—11:30；下午14:00—17:00
2．登记方式
(1)登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证
明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《朗
源股份有限公司2016年第二次临时股东大会股东参会登记表》(附件
一)，以便登记确认。传真或信函登记的应在2016年4月27日17:00前送
达公司证券部。
来信请寄：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券
部李博收，邮编265718(信封或传真请注明“2016年第二次临时股东
大会”字样)，不接受电话登记。
3．登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司
证券部。
四、其他注意事项
1、联系方式
电 话：0535-8611766
传 真：0535-8610658
邮 编：265718
联系人：李博
2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于与
会前半小时到会场办理会议入场手续。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
附件一：
朗源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：
身份证号码或营业执照号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参加：
备注：
附件二：
授权委托书
朗源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席朗
源股份有限公司2016年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权
委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署
本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束之时止。
委托人对受托人指示如下：
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
《关于参股公司CLOUDRIDER LIMITED以其全
1
部资产抵押借款的议案》
委托人(签名或签章):
身份证或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号:
附注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空
格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人
可自行行使表决权。
2、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016
年4月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证
券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：365175；投票简称：朗源投票 。
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00
元代表第1个需要表决的议案事项。本次股东大会需要表决的议案事
项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 表决议案 对应申报价格
《关于参股公司CLOUDRIDER LIMITED以其全
1 1.00
部资产抵押借款的议案》
3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票举例：
股权登记日持有“朗源股份”A股的投资者，对议案一投赞成票
的，其申报如下：
投票代表 买卖方向 申报价格 申报股数
365175 买入 1.00元 1股
5、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申
报的，以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点
击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托
的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
（一）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码
或数字证书的方式进行身份认证。
1、申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填
写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成
功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2、激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后
的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时
不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重
新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会
列表”选择“朗源股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入
您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选
择CA证书登录。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4、确认并发送投票结果。
（三）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年4月27日15:00至2016年4月28日15:00的任意时间。
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