证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—014
兰州海默科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 4 月 11
日在公司召开第五届监事会第五次会议并列席第五届董事会第十二次会议。会议
通知于 2016 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实到 3 人（所有监事均亲自出席现场会议）。会议由监事会主席龙丽娟女士
主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
会议以举手表决方式审议并通过如下议案：
1、《2015 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的兰州海默科技股份有限公司
2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《2015 年度监事会报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《2015 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2015 年
公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,407,949.21 元，截至 2015 年 12 月
31 日，可供投资者分配的利润为 28,363,243.60 元；公司年末资本公积余额为
1
610,121,477.09 元。
公司 2015 年利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增
股本。
监事会认为，公司董事会做出的 2015 年度利润分配预案，符合公司《章程》
规定和企业实际情况，充分考虑了公司目前所处的行业发展周期、现金流状况、
以及项目资金需求等情况，着眼于公司长远健康发展。同意公司董事会提出的
2015 年度利润分配预案；同意将利润分配预案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
在执业过程中坚持独立审计原则，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守
会计师事务所的职业道德规范，客观、公平地对公司会计报表发表审计意见。同
意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。审计费
用 38 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《2015 年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得
到有效执行。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为 2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》
经核查，监事会认为《2015 年度控股股东及其关联方资金占用与公司担保
情况的专项说明》内容真实、准确、完整。公司不存在控股股东、实际控制人及
其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在违规担保的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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9、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为公司预计的 2016 年日常关联交易将在公平、公正的前
提下进行，定价方式合理，有利于公司相关业务的发展，不存在损害上市公司利
益的情形。
关联监事李杨回避表决，实际表决的监事 2 人。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、《关于变更公司名称及修改<公司章程>对应条款的议案》
监事会认为公司本次变更公司名称充分考虑了公司经营规模不断扩大， 分
支机构不断增加，全球化发展现状，有利于提升塑造公司品牌形象，满足公司管
理升级的需要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议审议通过的第 1 至 5 和第 10 项议案需提交本公司 2015 年年度股东
大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 11 日
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