证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-024
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议于 2016 年 4 月 12 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次
会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司部分监事及高级管
理人员列席了会议。
本次会议的通知于 2016 年 4 月 10 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第二届董事会第二十七次会议充分审议，一致通过以下决议：
一、《关于对外投资设立子公司及有限合伙企业暨关联交易的议案》
经审议，董事会通过了《关于对外投资设立子公司及有限合伙企业暨关联交易的议
案》，同意公司出资2,500万元联合恒逸石化股份有限公司、义乌华鼎锦纶股份有限公司
和金电联行（北京）信息技术有限公司，共同出资10,000万元设立宁波金侯民生产业投
资有限公司(暂定名，以工商核准为准)。
同意公司控股孙公司宁波三联金电民生产业投资管理有限公司出资100万元并作为
普通合伙人（GP）、恒逸石化股份有限公司与义乌华鼎锦纶股份有限公司作为有限合伙
人（LP）共同出资10,000万元设立宁波金侯民生产业联盟（有限合伙）（暂定名，以工
商核准为准）。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案涉及关联交易事项，金电联行（北京）信息技术有限公司为公司董事长刘迪
近亲属存在重大影响的企业、恒逸石化股份有限公司为公司董事长刘迪存在重大影响的
企业，关联董事刘迪回避表决，由非关联董事表决。
表决结果：赞成：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
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二、《关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议
案》
经审议，董事会通过了《关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东
大会补充通知的议案》，同意将《关于对外投资设立子公司及有限合伙企业暨关联交易
的议案》作为临时提案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2016年4月12日
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