证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2016-18
河北建投能源投资股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会于
2016 年 4 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。受董事长米大斌先生委托,现场会议由公司副
董事长王廷良先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 38 名,代表股份 1,282,866,150
股,占公司有表决权股份总数的 71.6034%,其中:参加网络投票的股东
34 名,代表股份 5,652,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.3155%;持
有公司 5%以下股份的股东 37 名,代表股份 78,780,200 股,占公司有表
决权股份总数的 4.3971%。
出席本次大会的公司董事有:王廷良先生、蔡树文先生;出席本次
大会的公司监事有:李新浩先生、王玉宏先生。河北百盛律师事务所刘
小建律师、佟亨睿律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、提案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:
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一、审议《关于参股投资乐亭菩提岛海上风电项目的议案》,赞成
78,703,500 股,占本次会议有效表决权股份总数的 99.9026%;反对 76,700
股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0974%;弃权 0 股,占本次会
议有效表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 : 赞 成
78,703,500 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9026%;反对 76,700 股,占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0974%;弃权 0 股,占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。
二、审议《河北建投能源投资股份有限公司第一期员工持股计划(草
案 )》, 赞 成 1,282,810,350 股 , 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9957%;反对 55,800 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0043%;
弃权 0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 : 赞 成
78,724,400 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9292%;反对 55,800 股,占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0708%;弃权 0 股,占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
三、审议《关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》,赞
成 1,282,810,350 股,占本次会议有效表决权股份总数的 99.9957%;反对
55,800 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0043%;弃权 0 股,占
本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 : 赞 成
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78,724,400 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9292%;反对 55,800 股,占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0708%;弃权 0 股,占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师为本次股东大会进行
了法律见证,并出具法律意见书,认为“本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会
议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的
《河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会决
议》有效”。
四、备查文件
1.河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会
决议;
2.河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一
六年第二次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 12 日
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