证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-026
浙江开尔新材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本
次会议”或“会议”）的通知于2016年4月8日以电子邮件、电话等方式发出，会
议于2016年4月12日上午9时在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应
参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由邢翰学董事长主持，
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会同意公司使用非公开发行募集资金人民币35,075,273.11元置
换公司预先已投入募投项目——新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目的自
筹资金。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目的自
筹资金的公告》
二、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司治理结
构，健全公司长期、有效的激励约束机制；倡导公司与个人共同持续发展的理念，
有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼
顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、
持续、健康发展。公司根据相关法律法规规定，拟定了《公司第一期员工持股计
划（草案）》及其摘要。
本次员工持股计划筹集资金总额为不超过7,500万元，具体金额根据实际出
资缴款情况确定，资金来源为公司正式员工合法薪酬、自筹资金等法规允许的合
法方式。待股东大会审议通过并设立后，委托山西证券股份有限公司（以下简称
“山西证券”）管理，并全额认购山西证券设立的山西证券开尔新材1号集合资
产管理计划（以下简称“山证开尔1号”）的进取级份额。
山证开尔1号设立优先级份额和进取级份额，根据进取级份额的认购规模按
不超过1:1的比例募集优先级份额，组成规模不超过15,000万元的资产管理计划，
主要投资范围为购买和持有开尔新材股票。
本计划存续期为不超过24个月，自员工持股计划（草案）通过股东大会审议
之日起。本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户
至山证开尔1号名下之日起计算。
公司控股股东、实际控制人邢翰学先生、吴剑鸣女士及邢翰科先生承担山证
开尔 1 号的动态补仓责任，对优先级份额的本金及预期年化收益承担连带担保责
任。如山证开尔 1 号清算时，进取级份额净值低于本员工持股计划募集资金，则
差额部分由公司控股股东、实际控制人邢翰学先生、吴剑鸣女士及邢翰科先生补
足。
公司监事会对具体持有人名单进行核查后对本议案发表了核查意见。公司独
立董事对本议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法
律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《公司第一期员工持股计划（草案）》及《公司第
一期员工持股计划（草案）》摘要
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理
公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的相关事宜，包括
但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本
员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终
止本次员工持股计划；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购
买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应
调整；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会提议于2016年4月28日（周四）下午14:30在浙江省杭州市滨江区
江虹路1750号信雅达国际大厦A座30层公司会议室召开公司2016年第一次临时
股东大会。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》
上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
