证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-038
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于 2015 年度股东大会增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 于 2016 年 4 月 6
日公告了《关于召开 2015 年年度股东大会通知》，拟定于 2016 年 4 月 26 日（星期二）
以 现 场 加 网 络 投 票 方 式 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 （ 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公告编号 2016-029）
2016 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司控股子公
司法国 Echosens 境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的
通知>的议案》、《关于维持独立上市地位承诺的议案》、《关于持续盈利能力的说明与
前景的议案》、《关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》，该四项议案尚
需提交股东大会审议通过。
2016 年 4 月 12 日，公司股东王冠一先生（直接持有公司股份 29,183,838 股，占比
11.08%）从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述四项议案以临
时提案方式提交公司 2015 年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规
定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日公司股东王冠一先生直接持有公司股份
29,183,838 股，占比 11.08%，，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关
法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、
《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所主板股票上市规则》的有关规定，故公司董
事会同意将上述四项临时提案提交公司 2015 年度股东大会审议。议案内容详见同日披露
的公司公告。
因上述临时提案的增加，原 2015 年度股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此
之外，本公司 2015 年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。
增加临时提案后的《关于召开 2015 年度股东大会的通知（增加议案后）》详见同日公告
（编号：2016-039）。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十二日
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