证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016－016
康欣新材料股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”）第八届
监事会第十四次会议通知于2016年3月29日以电话通知的方式发出，会议于
2016年4月11日在公司会议室以现场方式召开，公司监事应到3人，实到3人。会
议由莫正之先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司
《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》
公司于 2015 年度完成重大资产重组，根据《财政部关于做好执行会计准则
企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）和财政部会计司《关于非
上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17
号）的相关规定，本公司的重大资产重组构成反向购买，被购买的上市公司不构
成业务，按照权益性交易的原则进行处理。本公司作为发行权益性证券的一方虽
然为法律上的母公司，但为会计上的被收购方，湖北康欣新材料科技有限责任公
司（以下简称“湖北康欣新材”）为法律上的子公司（购买方），但为会计上的收
购方。本公司合并财务报表以湖北康欣新材本期财务报表为基础编制，权益结构
（即发行的权益的数量和类型）反映了本公司的权益结构，包括本次为了购买湖
北康欣新材股权而非公开发行的权益；本期合并财务报表的比较信息是湖北康欣
新材的前期合并财务报表；故母公司报表与合并报表关于权益项目存在巨大反差。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润
为 123,034,736.19 元，2015 年度实现的可供股东分配利润为 123,034,736.19
元，加上年初未分配利润-855,209,945.23 元，2015 年度可供股东分配的利润为
-732,175,209.04 元。
鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据有关规定，2015 年度公司
不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。以上预案须经 2015 年年度股东
大会审议通过。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司2016年日常关联交易的议案》。
议案内容及独立董事发表的意见具体内容详见公司同日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《2016年日常关联交易的公告》。同意将该议案提
交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《内部控制评价报告》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司
《内部控制评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司年产 27.5 万立方 COSB 项目以及年产 20 万立方新型集装箱底板在建
项 目 拟 投 入 募 集 资 金 823,850,000.00 元 ， 其 中 部 分 募 集 资 金 用 于 偿 还
436,700,000.00 元项目长期借款；公司预先已投入年产 27.5 万立方 COSB 项目
以及年产 20 万立方新型集装箱底板在建项目的自筹资金包括银行长期借款
436,700,000.00 元 。 在 募 集 资 金 到 位 前 ， 公 司 以 自 有 资 金 先 行 偿 还 了
59,700,000.00 元银行长期借款，另外以自有资金支付了中介费 2,840,000.00 元，
公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额合计为
62,540,000.00 元。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 13 日
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