证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016-015
康欣新材料股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚须提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联
交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，
不影响上市公司独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康
欣新材”）第八届董事会第十八次会议于 2016 年 4 月 11 日召开，会
议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。参与会
议的七名董事中，董事郭志先、李洁、周晓璐为关联董事，回避表决，
其他四名非关联董事一致同意，表决通过。
2、独立董事意见
本公司在召开董事会前，将上述日常关联交易事宜与独立董事进
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行了充分的沟通，经独立董事认可后，提交第八届董事会第十八次会
议审议通过。公司独立董事张齐生、穆铁虎、汤湘希对上述关联交易
发表了独立意见，认为公司董事在召集、召开程序上符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定；公司关联交易协议定价合理、公允；公
司及时履行了相关信息披露业务；上述关联交易没有损害公司及其股
东，特别是中小股东的利益。
3、该日常关联交易议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2015 年度实际金
关联交易类型 关联方
额
向关联方借款 湖北汉川农村商业银行股份有 6,100
限公司
关联方提供承 湖北汉川农村商业银行股份有 6,100
兑汇票开立业 限公司
务
合计 12,200
本公司未对 2015 年度日常关联交易进行预计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2016 年度预计金
关联交易类型 关联方
额
2
向关联方借款 湖北汉川农村商业银行股份有 10,000
限公司
关联方提供承 湖北汉川农村商业银行股份有 8,000
兑汇票开立业 限公司
务
合计 18,000
二、关联方介绍和关联关系
公司名称:湖北汉川农村商业银行股份有限公司
法人代表:汪桂轩
企业类型:其他股份有限公司（非上市）
注册地: 湖北省汉川市西湖大道 7 号
注册资本:人民币 40000 万元整
经营范围:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业
务；代理收付款项；代理保险业务（有效期至 2017 年 4 月 15 日止）；
提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 8347784936.67 元；负
债总额 7730195236.37 元；所有者权益 617589700.3 元；营业收入
435763350.16 元；营业支出 354696945.73 元；净利润 50082143.95
元。
3
关联关系说明: 公司关联自然人郭志先女士（公司董事长兼法
人）担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事，并直接持有湖北
汉川农村商业银行股份有限公司 2%的股份，公司关联自然人李洁（公
司董事、总经理）、周晓璐（公司董事）、李汉华直接持有湖北汉川
农村商业银行股份有限公司各 2%的股份，该关联人符合或《关联交
易实施指引》第八条第（三）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司 2016 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是
为了满足公司下属各子公司正常生产经营及投资的资金需求。
关联方借款利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上，充
分考虑商业银行市场利率情况确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司 2016 年日常关联交易,符合公司正常经营以及投资发展
的需要,有助于公司日常经营业务开展及执行,有利于提升公司市场竞
争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会
影响公司的独立性。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 13 日
报备文件
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（一）公司第八届董事会第十八次会议决议
（二）独立董事事前审核意见和独立董事的独立意见
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