证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-017
中国海诚工程科技股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、设立投资公司情况概述
1、中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）拟出资人
民币2亿元设立“中轻海诚投资有限公司（暂定名，以下简称“投资公
司”）”。公司全部以自有资金现金出资。投资公司为公司的全资子公
司。
2、2016年4月11日，公司召开第四届董事会第二十三次会议以12
票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。
本次设立投资公司投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大
会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立投资公司基本情况
公司名称：中轻海诚投资有限公司
注册地址：上海市徐汇区
注册资本：人民币2亿元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
股权结构：公司持有100%的股权。
经营范围：项目投资、项目融资、投资咨询、投资管理、融资租
赁、资本运营、资产受托管理等（以工商部门最终核定为准）。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-017
经营期限：长期
出资方式：公司全部以自有资金现金出资。
三、设立投资公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立投资公司的目的
为了使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公
司的核心竞争力和盈利能力，有效地隔离产业基金及基础设施项目投
资潜在的风险，并提高管理效率和资金使用效率，利用社会资金杠杆
和专业力量对相关产业标的进行孵化，最终实现海诚股份的持续稳定
发展。
2、存在的风险
（1）政策和市场风险：投资公司以服务实体经济为目标，其项目
投资环境将密切受到国家宏观政策和市场充分竞争等因素影响，政策
和市场的变化将直接带来业务的巨大不确定性。
公司将提高对政策和市场风险的认识，充分理解和把握国家宏观
政策和市场趋势，并采用科学的风险分析方法进行认真预测分析，力
求降低风险。
(2)投资风险：投资公司的主业为将通过多种手段进行资本投资和
证券投资，将面临对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受
收益损失甚至本金损失的风险。
公司将通过建立并落实投资决策责任机制，实行科学化投资决策；
落实投资决策组织机制，使决策的组织机制更具合理性；制定正确的
风险控制策略，正确地运用组合投资降低风险。
(3)经营风险：投资公司的设立是为了今后的资产管理、投资融资
等做准备，由于目前没有优惠政策享受以及相关业务的经营经验较少、
专业人才缺乏等原因，存在一定的所得税税负增加风险和经营风险
公司将加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等
方式降低经营风险。同时，将根据业务发展需要，适时引进外部专业
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管理人员或管理团队，以加强对投融资业务的管理。
3、对公司的影响
公司投资公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影
响。
四、其他事项
1、公司将根据投资公司设立进展情况及时进行披露。
2、备查文件：公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月13日
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