证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-006
南京康尼机电股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司发展需要，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修
订公司<章程>的议案》，就公司《章程》相关条款进行了修订，具体内容如下：
修订前 修订后
原第十一条 本章程所称高级管 第十一条 公司实施集团化运作，
理人员是指公司的总裁、副总裁（含总 本章程所称高级管理人员是指公司（集
裁助理）、总工程师、董事会秘书、财 团）的总裁、副总裁、总工程师、董事
务总监及经董事会聘任的公司技术中 会秘书、财务总监及经董事会聘任的其
心主任和副主任、经董事会聘任的轨道 他高层管理人员。
交通事业总部总经理和副总经理。
原第十二条 公司的经营宗旨：“以 第十二条 公司的经营宗旨：“坚持
市场为导向，以科技进步为动力，以优 按现代企业制度规范管理，努力成为一
势产品为龙头，以质量求生存，参与市 家受青睐的公众公司；坚持创新不断，
场竞争，保信誉，逐步扩大公司实力， 跻身世界一流，努力成为一家受尊重的
提高公司的经济效益，为全体股东创造 知名公司；实现对投资者持续增长的回
满意的投资回报”。 报，努力成为一家受推崇的优质公司”。
原第一百一十七条 董事会召开临 第一百一十七条 董事会召开临
时董事会会议的通知方式为：专人书面 时董事会会议的通知方式为：专人书面
送达、邮寄、传真或者电子邮件；通知 送达、邮寄、传真或者电子邮件；通知
时限为：“至少于会议召开 5 日以前”通 时限为：“至少于会议召开 3 日以前”通
知全体董事、监事及列席会议人员。若 知全体董事、监事及列席会议人员。若
遇紧急事由，可以口头、电话等方式随 遇紧急事由，可以口头、电话等方式随
时通知召开会议。 时通知召开会议。
公司《章程》中其余条款未做调整。
本次修订尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后生效。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十三日
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