证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-003
南京康尼机电股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会
议于 2016 年 4 月 12 日以现场方式召开，会议通知已于 2016 年 4 月 1 日以电子
邮件、电话通知等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长金元贵先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名
投票表决形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2015 年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》。
1
截 止 2015 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 未 分 配 利 润 为
346,398,551.07 元，基于公司 2015 年度的经营业绩及未来发展的良好预期，为
积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，公司拟以现有总股本 29,535.33 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时
以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。
本次利润分配共计分配现金股利 59,070,660.00 元，占当年实现的可分配利
润的 32.19%，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司股东分红回
报规划的规定。
上述利润分配及资本公积金转增股本预案由公司第一大股东南京工程学院
资产经营有限责任公司于 2016 年 4 月 1 日向本公司董事会提议。具体内容详见
公司于 2016 年 4 月 2 日发布的《关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告》 公
告编号：2016-002）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》。
根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请江苏苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报表和内部控制的审计机
构，聘期一年。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
《南京康尼机电股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》已于同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2
独立董事需向公司股东大会报告。
十、审议通过《关于公司 2016 年度对外担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2016 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2016-004）；保荐机构国
泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，公司独立董事就对外担保事项发
表了独立意见。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与保荐机构国
泰君安证券股份有限公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集存放
与实际使用情况出具的专项审核报告已于同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号 2016-005）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过《关于公司 2016 年度申请银行授信及银行融资的议案》。
公司董事会同意公司及其子公司向各合作银行申请总额为 21.75 亿元人民币
的银行授信额度及银行融资，用于公司的票据结算、信用证结算、中短期贷款、
贸易融资等业务，公司将根据实际用款需求，综合考虑各家银行的借款成本及贷
款额度保障能力等因素确定最终的借款银行及借款金额；并同意授权公司董事长
在上述额度内批准办理银行综合授信等相关具体事宜。
本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董
事会召开之日止。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过《关于为邦柯科技实际控制人提供的财务资助展期的议案》。
公司于 2015 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了
3
《关于为本次重组交易对方提供财务资助的议案》，为了帮助重组主要交易对方
柯智强、张慧凌（下称“邦柯科技实际控制人”）完成对四名机构投资者持有的邦
柯科技 20.0598%股份的回购，从而解决本次重组存在的障碍，同意公司合计向
柯智强、张慧凌提供借款 123,956,359.16 元，张慧凌以其持有的邦柯科技股份
16,236,855 股质押给公司作为担保。
因邦柯科技 2015 年经营业绩未达预期，按计划完成业绩承诺存在不确定性
以及邦柯科技两年以上账龄的应收账款回款情况明显低于预期，预计会对全年的
净利润完成产生较大影响等原因，双方经协商，同意终止重组。公司于 2015 年
12 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止重大资产重
组事项的议案》。
鉴于公司之前向柯智强、张慧凌支付的 86,543,640.85 元借款已到期，柯智
强、张慧凌已向公司偿还 2,000 万元，剩余借款按时归还存在困难。
经董事会审议通过，同意将剩余借款及利息的偿还期延至 2016 年 12 月 20
日，同时邦柯科技实际控制人与公司之前签订的《股权质押合同》继续有效，直
至借款全部偿还为止。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过《关于修订公司<董事会战略发展委员会实施细则>的议案》。
董事会同意将公司《董事会战略发展委员会实施细则》原第四条修订为“第
四条 委员会由 7 名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。”、
原第五条修订为“第五条 委员会设主任一名，由公司董事长担任，或由公司董
事长提名，委员会全体委员选举产生。”
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京
康尼机电股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-006）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期已于 2016 年 3 月 16 日届满，根据《公司法》、
4
《公司章程》等相关规定，公司董事会提名金元贵先生、陈颖奇先生、高文明先
生、刘文平先生、汪木兰先生、朱松青先生为公司第三届董事会董事候选人，任
期为自公司股东大会审议通过之日起三年；提名何德明先生、张保华先生、卢光
霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之
日起三年。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十三日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
