证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-050
苏宁环球股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张桂平先生
3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律
师及 2016 年 4 月 7 日登记在册的公司股东。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
苏宁环球股份有限公司 2015 年度股东大会现场会议于 2016 年 4
月 12 日在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 1,277,463,454 股，
占上市公司总股份的 42.0961％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 1,277,333,153 股，
占上市公司总股份的 42.0918％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 130,301 股，占上市公司总
股份的 0.0043％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 43,156,617 股，占
上市公司总股份的 1.4221％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 43,026,316 股，占
上市公司总股份的 1.4178％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 130,301 股，占上市公司总
股份的 0.0043％。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并
审议通过了以下议案：
议案 1《公司 2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 1,277,463,454 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,156,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2《公司 2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 1,277,463,454 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,156,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 3《公司 2015 年度财务报告》
总表决情况：
同 意 1,277,463,454 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,156,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 4《公司 2015 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同 意 1,277,463,454 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,156,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 5《公司 2015 年度利润分配预案》
总表决情况：
同 意 1,277,372,653 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9929％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
弃权 82,801 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 43,065,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7896％；
反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0185％；弃权 82,801
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1919％。
议案 6《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 1,277,463,454 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,156,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 7《关于续聘内控审计事务所的议案》
总表决情况：
同 意 1,277,463,454 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,156,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 8 关于公司 2016 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》
总表决情况：
同 意 1,277,463,454 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,156,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
公司独立董事在股东大会上做了 2015 年度述职报告。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：杨晓娥、韦 微
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资
格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2015 年度股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2016 年 4 月 12 日
首页
微信公众号
证券之星APP
