证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-025
成都振芯科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
一、 会议召开的情况
（一）现场会议召开时间：2016 年 4 月 12 日下午 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 4 月 12 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 11 日 15:00 至 2016 年 4 月 12 日
15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长莫晓宇先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、 会议的出席情况
成都振芯科技股份有限公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 12 日 14:30
在成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表人共 15 名，所持（代表）有表决权股份
202,648,828 股，占公司有表决权股份总数的 36.4476%。其中，出席本次现场会
议的股东和股东授权委托代表共 13 人，所持（代表）有表决权股份数量为
202,488,028 股，占公司有表决权股份总数的 36.4187%。通过网络投票的股东共
2 人，所持（代表）有表决权股份 160,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0289%。
中小投资者所持（代表）股份数量 6,502,400 股，占公司有表决权股份总数的
1.1695%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章
程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果
如下：
1. 审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 202,648,828 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
2. 审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 202,648,828 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
3. 审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 202,648,828 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
4. 审议通过《2015 年度经审计财务报告》
表决结果：同意 202,648,828 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
5. 审议通过《2015 年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意 202,648,828 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
6. 审议通过《2015 年年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度
实现的归属于母公司所有者的净利润 78,271,817.14 元；母公司实现的净利润
22,841,659.96 元，加上年初未分配利润 99,537,065.65 元，扣除提取的法定盈余
公积金 2,284,166.00 元后，扣除派发 2014 年现金红利 13,900,000 元，公司 2015
年度可供股东分配的利润为 106,194,559.61 元。
同意公司 2015 年度利润分配方案为：拟以 2015 年末总股本 55,600 万股为
基数，向公司股东以每 10 股派发现金股利 0.5 元（税前），共计派发现金红利 2,780
万元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。
表决结果：同意 202,648,828 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
7. 审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构》的议案
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构。
表决结果：同意 202,648,828 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
8. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款》的议案
同意将独立董事的津贴标准调整为每人每年拾万元整（税前），并对《独立
董事工作制度》相应条款进行修订。独立董事 2015 年度的津贴发放标准以本次
修订后的《独立董事工作制度》为准。
表决结果：同意 202,648,828 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
9. 审议通过《关于 2016 年度董事和高级管理人员薪酬》的议案
表决结果：同意 202,648,828 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
10. 审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案
公司因实际经营发展需要，需增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进
行修订，具体修订内容如下：
一、公司经营范围增加情况
增加前：
经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、
开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、
生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关
技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理、存储服务；货物进出口，技术进出
口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质证书从事经营）；（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
增加后：
经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、
开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、
生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关
技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理、存储服务；货物进出口，技术进出
口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质证书从事经营）；电信业务代理；（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次增加后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
由于上述经营范围增加事项，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订：
原《公司章程》第十三条内容：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、开发、销售集
成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、
软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、
信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处
理、存储服务；货物进出口，技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资
质证书从事经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行
调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登
记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法
经过批准。
公司在涉及国防产品生产时，应遵循以下义务：
(一)接受国防产品订货任务后，应保证按规定的进度、质量和数量等要求顺
利完成；
(二)严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和
国防产品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介
机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；
(三)依法履行相关的审批审查程序。
现拟修订为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、开发、销售集
成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、
软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、
信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处
理、存储服务；货物进出口，技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资
质证书从事经营）；电信业务代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行
调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登
记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法
经过批准。
公司在涉及国防产品生产时，应遵循以下义务：
(一)接受国防产品订货任务后，应保证按规定的进度、质量和数量等要求顺
利完成；
(二)严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和
国防产品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介
机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；
(三)依法履行相关的审批审查程序。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
表决结果：同意 202,648,828 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
授权董事会全权办理后续相关工商变更事务。
修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载
的相关文件。
四、 律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张泽传律师、王雪涛律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司 2015 年年度
股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效，表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2015 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日
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