证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-019
成都华神集团股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 12 日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届监事会第十二次会议以现场会议结合通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。
应到监事 3 人，实到监事 3 人，到会监事占应出席会议监事的 100%，符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，会议由公司监事会主席李静女士
主持。
一、会议审议了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案还需经
中国证监会核准后方可实施，具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为
准。
二、会议审议了《关于<公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的
议案》。
经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
三、会议审议了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的
议案》。
经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
四、会议审议了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的认购协议之补充
协议>的议案》。
经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
五、会议审议了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修
订稿）>的议案》。
经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
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六、会议审议了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施（修订稿）的议案》。
经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月十二日
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