证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-018
成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二〇一六年四月十二日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一六年四
月八日发出，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规
定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。
一、会议审议了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的
公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事王仁果、王可澄、权可富回避表决，由其他非
关联董事进行表决。
经投票表决：赞同 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案还需经中
国证监会核准后方可实施，具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。
二、会议审议了《关于<公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议
案》。
详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于调整 2015 年度非公开发行股
票预案的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事王仁果、王可澄、权可富回避表决，由其他非
关联董事进行表决。
经投票表决：赞同 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
三、会议审议了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议
案》。
详见同日披露的《成都华神集团股份有限股份关于本次非公开发行股票涉及关
联交易（修订稿）的公告》。
独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核并发表了独立意见。
本议案涉及关联交易，关联董事王仁果、王可澄、权可富回避表决，由其他非
关联董事进行表决。
经投票表决：赞同 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
四、会议审议了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的认购协议之补充协
议>的议案》。
详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于公司与特定对象签订<附条件
生效的认购协议之补充协议>的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事王仁果、王可澄、权可富回避表决，由其他非
关联董事进行表决。
表决结果：赞同 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
五、会议审议了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订
稿）>的议案》。
详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的
可行性报告（修订稿）》。
表决结果：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
六、会议审议了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施（修订稿）的议案》。
详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回
报的风险提示及填补措施的公告》。
经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日
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