国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书
致：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃刚泰控股（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016
年4月12日在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开的公司2015年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规
定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年3月14日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过
了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的议案》，
并于2016年3月16日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载
明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明
了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2016年4月12日14点在上海市浦东新区南六公
路369号1楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票
的 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人
外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律
师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股
东人数共 4 名，代表股份 4,032,191 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。通
过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平
台和互联网投票平台进行认证，因此本所律师无法对参加网络投票股东资格进行
确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2015 年年度报告>及<2015 年年度
报告摘要>》；
2、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；
3、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；
4、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》；
5、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
6、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
7、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘 2016 年度外部审计机构
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
的议案》；
8、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的议案》；
9、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2016 年度为全资下属公司提
供担保预计的议案》；
10、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年配套募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》；
11、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年非公开发行股票募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结
合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表
决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有
效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会
议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程
序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
