证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号：2016-010
中信海洋直升机股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
（一）本次股东大会无否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016 年 4 月 12 日（星期二）14:00 起，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 4 月 12 日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的开始时间(2016 年 4 月 11 日 15:00)至投票结束时间(2016 年 4
月 12 日 15:00)间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会
议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长毕为先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1
1、股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 12 人 ， 代 表 股 份
241,171,613 股，占公司总股份的 39.7927％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 234,767,339
股，占公司总股份的 38.7360％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,404,274 股，占公司总股份的
1.0567％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 7,052,139
股，占公司总股份的 1.1636％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 647,865 股，
占公司总股份的 0.1069％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,404,274 股，占公司总股份的
1.0567％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员。
4、广东信达律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过的
议案如下：
（一） 审议公司 2015 年度报告及摘要。议案表决结果如下：
代表股份数 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（ 股）
（股） （所占比例） （所占比例） （所占比例）
出席会议有表决权 241,171,613 241,167,412 4,201 0
的全体股东 (99.9983%) (0.0017%) (0.0000%)
其中：单独或合计持 234,119,474 234,119,474 0 0
有公司 5%以上股份 (100%) (0.0000%) (0.0000%)
的股东
单独或合计持有公 7,052,139 7,047,938 4,201 0
司 5%以上股份以外 (99.9404%) (0.0596) (0.0000%)
的其他股东
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
（二）审议公司 2015 年度董事会工作报告。议案表决结果如下：
代表股份数 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（ 股）
2
（股） （所占比例） （所占比例） （所占比例）
出席会议有表决权 241,171,613 241,167,412 4,201 0
的全体股东 (99.9983%) (0.0017%) (0.0000%)
其中：单独或合计持 234,119,474 234,119,474 0 0
有公司 5%以上股份 (100%) (0.0000%) (0.0000%)
的股东
单独或合计持有公 7,052,139 7,047,938 4,201 0
司 5%以上股份以外 (99.9404%) (0.0596) (0.0000%)
的其他股东
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
（三） 审议公司2015年度监事会工作报告。议案表决结果如下：
代表股份数 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（ 股）
（股） （所占比例） （所占比例） （所占比例）
出席会议有表决权 241,171,613 241,167,412 4,201 0
的全体股东 (99.9983%) (0.0017%) (0.0000%)
其中：单独或合计持 234,119,474 234,119,474 0 0
有公司 5%以上股份 (100%) (0.0000%) (0.0000%)
的股东
单独或合计持有公 7,052,139 7,047,938 4,201 0
司 5%以上股份以外 (99.9404%) (0.0596) (0.0000%)
的其他股东
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
（四） 审议公司 2015 年度财务决算报告。议案表决结果如下：
代表股份数 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（ 股）
（股） （所占比例） （所占比例） （所占比例）
出席会议有表决权 241,171,613 241,167,412 4,201 0
的全体股东 (99.9983%) (0.0017%) (0.0000%)
其中：单独或合计持 234,119,474 234,119,474 0 0
有公司 5%以上股份 (100%) (0.0000%) (0.0000%)
的股东
单独或合计持有公 7,052,139 7,047,938 4,201 0
司 5%以上股份以外 (99.9404%) (0.0596) (0.0000%)
的其他股东
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
（五） 审议公司2015年度利润分配方案。议案表决结果如下：
代表股份数 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（ 股）
（股） （所占比例） （所占比例） （所占比例）
出席会议有表决权 241,171,613 241,161,712 9,901 0
的全体股东 (99.9959%) (0.0041%) (0.0000%)
其中：单独或合计持 234,119,474 234,119,474 0 0
有公司 5%以上股份 (100%) (0.0000%) (0.0000%)
3
的股东
单独或合计持有公 7,052,139 7,042,238 9,901 0
司 5%以上股份以外 (99.8596%) (0.1404%) (0.0000%)
的其他股东
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。授权公司董事会根据
国家有关的法律法规及公司章程规定负责公司2015年度利润分配方案的实施工
作。
（六）审议关于更换 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案。议案表决
结果如下：
代表股份数 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（ 股）
（股） （所占比例） （所占比例） （所占比例）
出席会议有表决权 241,171,613 241,171,612 1 0
的全体股东 (100%) (0.0000%) (0.0000%)
其中：单独或合计持 234,119,474 234,119,474 0 0
有公司 5%以上股份 (100%) (0.0000%) (0.0000%)
的股东
单独或合计持有公 7,052,139 7,052,138 1 0
司 5%以上股份以外 (100%) (0.0000%) (0.0000%)
的其他股东
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
（七）审议关于《公司 2015-2017 年度股东回报规划》的议案。议案表决结
果如下：
代表股份数 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（ 股）
（股） （所占比例） （所占比例） （所占比例）
出席会议有表决权 241,171,613 241,165,912 5,701 0
的全体股东 (99.9976%) (0.0024%) (0.0000%)
其中：单独或合计持 234,119,474 234,119,474 0 0
有公司 5%以上股份 (100%) (0.0000%) (0.0000%)
的股东
单独或合计持有公 7,052,139 7,046,438 5,701 0
司 5%以上股份以外 (99.9192%) (0.0808%) (0.0000%)
的其他股东
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
（八）审议关于 2016 年度与中信银行开展存贷款等业务关联交易的议案。
因本事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东中国中海直有限责
任公司持股 234,119,474 股回避表决，实际参加表决的与该关联交易无有利害关
系的股东持股 7,052,139 股。议案表决结果如下：
4
代表股份数 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（ 股）
（股） （所占比例） （所占比例） （所占比例）
出席会议有表决权 7,052,139 7,047,938 4,201 0
的全体股东 (99.9404%) (0.0596%) (0.0000%)
其中：单独或合计持 0 0 0 0
有公司 5%以上股份 （0.0000%） (0.0000%) (0.0000%)
的股东
单独或合计持有公 7,052,139 7,047,938 4,201 0
司 5%以上股份以外 (99.9404%) (0.0596%) (0.0000%)
的其他股东
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过，授权公司董事会落实
本事项。
（九）审议关于 2016 年度与中信信托开展委托理财关联交易的议案。因本
事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东中国中海直有限责任公
司持股 234,119,474 股回避表决，实际参加表决的与该关联交易无有利害关系的
股东持股 7,052,139 股。议案表决结果如下：
代表股份数 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（ 股）
（股） （所占比例） （所占比例） （所占比例）
出席会议有表决权 7,052,139 7,047,938 4,201 0
的全体股东 (99.9404%) (0.0596%) (0.0000%)
其中：单独或合计持 0 0 0 0
有公司 5%以上股份 （0.0000%） (0.0000%) (0.0000%)
的股东
单独或合计持有公 7,052,139 7,047,938 4,201 0
司 5%以上股份以外 (99.9404%) (0.0596%) (0.0000%)
的其他股东
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过，授权公司董事会落实
本事项。
（十）审议关于 2016 年度向有关银行申请综合授信额度的议案。议案表决
结果如下：
代表股份数 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（ 股）
（股） （所占比例） （所占比例） （所占比例）
出席会议有表决权 241,171,613 241,167,412 4,201 0
的全体股东 (99.9983%) (0.0017%) (0.0000%)
其中：单独或合计持 234,119,474 234,119,474 0 0
有公司 5%以上股份 (100%) (0.0000%) (0.0000%)
的股东
单独或合计持有公 7,052,139 7,047,938 4,201 0
司 5%以上股份以外 (99.9404%) (0.0596%) (0.0000%)
5
的其他股东
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过，授权公司董事会向有
关银行申请综合授信额度及授信额度使用的有关事宜，并可根据资金市场情况灵
活选择融资币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。
（十一） 公司 5 名独立董事 2015 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所。
（二）负责人：张炯；
见证律师：麻云燕、石之恒。
结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。。广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露。
四、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2015年度股东大
会的法律意见书。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
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