湖南海利化工股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三 次会议相关事项 的独立意见
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湖 南海利 化 工 股份 有 限公 司 (以 下简称 公司 )于 ⒛ 16年 4月 11目 召开
公司第 八届董 事会第 三 次会议 。根据 《关于在 上 市 公司建 立 独 立 董 事制度 的指 导
意 见 》 、 《上 市 公 司治 理 准 则 》 等法 律法规 的相 关规 定 ,作 为公 司 的独 立 董事 ,
经认真 审 阅相 关会 议 资料及全 体独 立 董事充分全 面 的讨 论 与分析 ,我 们 就第 八届
董事会第 三 次会 议 的相 关事项 发表独 立 意见如 下 :
一 、关于 非 公开发行 A股 股票涉及 关联交 易事项 的独 立 意 见
针对 公司 ⒛ 16年 度 非公开发行 A股 股票有 关事项 ,我 们对 公 司第 八届董事
会第 三 次会 议 审议 的 《关于公 司 ⒛ 16年 度 非公 开发行 A股 股 票方案 的议案 》 、
《关于 公 司 ⒛ 16年 度 非 公 开发行 A股 股票预案 的议案 》 、 《关于 公 司与特 定对
象签署 附条件 生 效 的股份 认购 协议 的议案 》等涉 及关联交 易 的事项进 行 了认真 审
阅 ,现 发表独 立 意 见如 下 :
1、 公 司非 公 开 发行 A股 股 票方案切 实可行 ,募 集 资金 的使用 有助 于提 升 公
司 的核心 竞争力和 保 持 公司长 期稳 定 的发展 。
2、 关联方 符合 公 司本 次非 公开发行 股份认购对 象 资格 。
3、 公 司与关联 方签 订 的附条件 生 效股份认购 合 同 ,定 价 公允 ,条 款 设置合
理合法 ,无 损 害广 大 股 东利益 的情 形 。
4、 本 次非公 开发行 股 票涉 及 的关联交 易是 公平 、公 开 、合 理 的 ,公 司董事
会会议表 决程序合法 ,关 联董事均 回避 了表 决 ,符 合 国家有 关法律 、法规和 《公
司章程 》 的有 关规 定 。
我们 同意 本 次关联交 易 。
二 、关于 公 司第 一 期 员 工 持股 计划相 关事项 的独 立 意 见
针对 公司第 一 期 员 工 持股 计划 相关事项 ,我 们对 公司第八 届董事会 第 三 次会
议审议 的 《关于湖 南海 利 化 工 股份 有 限公 司第 一 期 员 工 持股计划 (草 案 )的 议案 》
进行 了认真 审 阅 ,并 经全 体独 立 董事 充分全面 的讨论 与分析 ,现 发表独 立 意 见如
下 :
1、 公 司不存 在 《关 于上市 公司 实施 员 工 持股 计划试 点 的指 导意 见 》等法 律 、
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法规规 定 的禁 止 实施 员 工 持股 计划 的情 形 ;
2、 员 工 持股 计划 的 内容 符合 《关于 上 市 公司 实施 员 工 持股 计划试 点 的指 导
意见 》等有 关法 律 、法 规 的规 定 ,不 存 在损害 公司及全体股 东利益 的情 形 ,亦 不
存在摊 派 、 强行 分配 等 方式 强制 员 工 参 与员 工 持股 计划 的情 形 ;
3、 公司不存 在 向员 工 持股计划 持有人提供贷 款 、贷 款 担保 或任 何其 他财 务
资助 的计划或 安排 ;
每、 公司 实施 员 工 持股 计划有利 于改善公 司治理 水平 ,进 一 步 完善 公 司 的激
励和 约束机制 ,提 高员 工 的凝聚 力和 公司竞争 力 ,有 利 于股 东利益 、公司利益和
员工 利益 的有 效 结合 ,实 现 公司可持 续发展 。
我们 同意 公 司本 次员 工 持股 计划 。
三 、关于 公 司未来 三 年 (⒛ 16年 刁 018年 )股 东 回报 规划 的独 立 意见
针对 公司未来 三 年 (2016年 一2018年 )股 东 回报 规划相 关事项 ,我 们对 公 司
第八届董事会 第 三 次会 议 审议 的 《关于 公司未来 三 年 分 红 回报 规 划 的议案 》进行
了认真 审 阅 ,并 经全 体独 立 董事 充分全面 的讨论 与分析 ,现 发表独 立 意见如下 :
公司依据 《关于进 一 步落 实 上 市 公 司现金 分 红 有 关事项 的通 知 》、 《上 市 公
司监 管指 引第 3号 — — 上 市 公 司现 金 分红 》 等法律 、法 规 、规 章及 《公司章程 》
的要求 ,制 订 的未来 三 年 (⒛ 16年 2018年 )股 东 回报 规划 ,能 够 重视投 资者
的合理要求和意 见 ,能 够 实现对 投 资者 的合理投 资 回报 并兼顾 公司 的可持续性 发
展 ,建 立 了科 学 、持续 、稳 定 的分红机制 ,有 利 于股 东取得合 理投 资 回报 ,增 加
了股利 分配 政策 的透 明度 和可操作性 ,符 合 中 国证监会等相 关监 管机 构对于 上 市
公司制 定股 东 回报 规划 的最新 要求 。公司在 审议相 关议案 时 ,表 决程序 符合有 关
法律 、法 规和 《公 司章程 》 的规 定 。
我们 同意 公 司未来 三 年 (⒛ 16年 刁 018年 )股 东 回报规划 。
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