证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-026
北京中科金财科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2016 年 4 月 11 日在公司天枢会议室以现场方式召开。会议通知于 2016
年 3 月 31 日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出
席会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2015 年
监事会工作报告的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2015 年
年度报告及其摘要的议案》。
监事会对《2015 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：2015 年
年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
公司《2015 年年度报告》全文及摘要详见 2016 年 4 月 13 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2015 年
度决算报告的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有
限公司 2015 年度审计报告》（信会师报字[2016]第 210525 号），公司 2015 年度
主要经营指标情况如下：营业收入为 1,327,554,356.58 元，比上年增长 20.87%；
利润总额为 177,843,336.71 元，比上年增长 110.26%；净利润为 161,418,111.09
元，比上年增长 104.65%；资产总额为 2,588,962,921.76 元，比上年增长 10.78%；
归属于上市公司的所有者权益为 1,651,988,588.32 元，比上年增长 10.05%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2015 年
度利润分配方案的议案》。
监事会对公司 2015 年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定
的 2015 年度利润分配方案，符合证监会、深交所、《公司章程》及《公司未来三
年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的有关规定，符合公司实际经营情况。
本议案需提交公司股东大会审议。
5. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2015 年
度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会对《2015 年内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司
已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳
证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映
了公司内部控制的建立及运行情况。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司
2015 年内部控制自我评价报告》。
6. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2015 年
度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会对《2015 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核
意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制
的募集资金存放与使用情况报告真实、准确的反映了公司募集资金的存放与使用
情况。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司
2015 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。
7. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议首次公
开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
会议同意公司对首次公开发行股票两个募投项目“智能银行渠道整合平台
V1.0 项目”、“票据自助受理系统项目”进行结项，并将节余募集资金及利息永
久性补充流动资金，认为：公司本次对募投项目结项并用节余募集资金永久性补
充流动资金，有利于及时控制投资风险，提高募集资金使用效率，不存在变相改
变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相
关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《公司章程》等有关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司关
于首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的
公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2016 年 4 月 13 日
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