证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-020
杭州顺网科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016
年4月12日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由公司董事
长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2016年4月7日以传真或邮件方式
送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审
议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
鉴于首期授予股票的第一个行权期已经结束，其中 1 名激励对象未能及时行
权 1320 份股票期权；根据《杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计
划（草案修订稿）》及其摘要的规定，公司董事会决定将该等股票期权进行注销。
此外，公司股权激励计划首次授予激励对象中有 10 人因个人原因离职及预留股
票期权激励对象中有 6 人因个人原因离职，根据《杭州顺网科技股份有限公司
2013 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，公司董事会决定将
上述 10 名首次授予股票期权激励对象持有的第二个、第三个行权期对应股票期
权 20.636 万份进行注销；将上述 6 名预留股票期权激励对象持有的第一个、第
二个行权期对应股票期权 9.4 万份进行注销。（详见公司《关于公司股票期权激
励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2016-022））
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于子公司上海凌克翡尔广告有限公司核销坏账的议案》
公司董事会意见：本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发
展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，
不存在损害公司和股东利益的情况。
详见 2016 年 4 月 12 日同时披露的《关于子公司上海凌克翡尔广告有限公司
核销坏账的公告》（2016-023）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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