证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-034
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开 2015 年年度股东大会通知的公告》，现将本次会议的有关事
项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：石家庄通合电子科技股份有限公司 2015 年年
度股东大会
2、股东大会的召集人：石家庄通合电子科技股份有限公司董事
会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审
议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016 年 4 月 15 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 14 日－2016 年 4 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 4 月 15 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 14 日 15:00 至 2016
年 4 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016 年 4 月 8 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：河北省石家庄市高新区湘江道 319 号天山科
技园 12 号楼三楼会议室
二、会议审议事项
序号 议案名称 决议类型
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度 普通决议
5
审计机构的议案》
6 《2015 年度利润分配预案》
7 《2016 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》
8 《2016 年度监事薪酬绩效方案》
9 《关于变更公司经营范围、住所及修改<公司章程>的议案》 特别决议
10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
13 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
普通决议
14 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17 《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
注：第 9 项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
上述第 1、3-7、9-15、17 项议案已由 2016 年 3 月 20 日召开的
第二届董事会第三次会议审议通过，上述第 2-6、8、16 项议案已由
2016 年 3 月 20 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过，内容详
见 2016 年 3 月 22 日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 4 月 13 日（9：00-11：30，13：30-17:00）
2、登记地点：河北省石家庄市高新区湘江道 319 号天山科技园
12 号楼公司董秘办公室
3、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带
上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参
会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2016 年 4
月 13 日 17:00 前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：河北省石家
庄市高新区湘江道 319 号天山科技园 12 号楼石家庄通合电子科技股
份有限公司董秘办公室，邮编：050035(信封请注明“股东大会”字样)。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开
前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
4 月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
（2）投票代码：365491；投票简称：通合投票
（3）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00 元代表
总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对
应申报价格如下表所示：
序号 议案名称 对应的申报价格（元）
总议案（对本次会议的全部议案进行表决） 100.00
1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
3 《2015 年度财务决算报告》 3.00
4 《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》 4.00
《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审
5 5.00
计机构的议案》
6 《2015 年度利润分配预案》 6.00
7 《2016 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》 7.00
8 《2016 年度监事薪酬绩效方案》 8.00
9 《关于变更公司经营范围、住所及修改<公司章程>的议案》 9.00
10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 10.00
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 11.00
12 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》 12.00
13 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》 13.00
14 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 14.00
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 15.00
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 16.00
17 《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 17.00
③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反
对，3 股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
表决意见 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
2、采用互联网投票系统的投票程序
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 4 月 14 日 15:00 至 2016 年 4 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 网站在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
3、网络投票的其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股
东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行
投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东
总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：河北省石家庄市高新区湘江道 319 号天山科技园 12 号楼
联系人：王润梅
联系电话：0311-67300568
传 真：0311-67300568
电子邮箱：Investor@sjzthdz.com
邮政编码：050035
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需
于会议开始前半小时到达会议现场。
六、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议公告；
2、第二届监事会第三次会议决议公告；
3、其他备查文件。
七、授权委托书（附件一）、参会股东登记表（附件二）的格式
附后
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 12 日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席石
家庄通合电子科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，对以下议案
投票方式行使表决权：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
总议案（对本次会议的全部议案进行表决）
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度
5
审计机构的议案》
6 《2015 年度利润分配预案》
7 《2016 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》
8 《2016 年度监事薪酬绩效方案》
9 《关于变更公司经营范围、住所及修改<公司章程>的议案》
10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
13 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
14 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17 《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每议案
只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束
委托日期：
附件二：参会股东登记表
石家庄通合电子科技股份有限公司
2015 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
法人股东法
个人股东身份证号码/法
定代表人姓
人股东营业执照号码
名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人身份
代理人姓名
证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 4 月 13 日 17:00 之前送
达、邮寄或传真方式到董秘办公室，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
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