公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
江苏新美星包装机械股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
江苏新美星包装机械股份有限公司
二〇一六年二月
4-5-1
公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
释义
发行人、公司、本公司、
指 江苏新美星包装机械股份有限公司
股份公司、新美星
发行人前身，原名张家港新美星包装机械有限公司，2004
新美星有限 指
年 3 月更名为江苏新美星包装机械有限公司
宝德机械 指 张家港宝德机械有限公司
原名张家港市全达纺织有限公司，2005 年 3 月更名为江
德大机械 指
苏德大机械有限公司
新美星技术 指 江苏新美星液体包装工程技术研究中心有限公司
德运咨询 指 张家港德运投资咨询有限公司
上海汇寅 指 上海汇寅投资中心（有限合伙）
海得汇金 指 海得汇金创业投资江阴有限公司
海得泽广 指 上海海得泽广投资管理中心（普通合伙）
原名张家港汇博进出口有限公司，2009 年 2 月更名为张
汇博机械 指
家港汇博机械制造有限公司，2012 年 9 月注销
新美星销售 指 江苏新美星机械设备销售有限公司，2012 年 11 月注销
德运机械 指 张家港新美星德运机械有限公司，2011 年 12 月注销
香港德运 指 香港德运科技股份有限公司，2012 年 8 月注销
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
主承销商、保荐人 指 广发证券股份有限公司
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）原名为江苏
会计师、公证天业 指
公证天业会计师事务所有限公司
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
张家港工商局 指 江苏省苏州市张家港工商行政管理局
近三年一期、报告期 指 2013 年、2014 年及 2015 年
A股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股
元 指 人民币元
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
一、公司设立以来的股本演变图示
何德平 （80%）
张家港新美星包装机械有限公司
（2003 年 10 月，注册资本 200 万元）
蔡 剑 （20%）
蔡剑将其持有的 20%股权转让给何云涛。
何德平 （80%）
张家港新美星包装机械有限公司
（2004 年 2 月，注册资本 200 万元）
何云涛 （20%）
何德平以货币资金增资 150.80 万元，何云涛以货
币资金增资 167.20 万元。
何德平 （60%）
江苏新美星包装机械有限公司
（2004 年 3 月，注册资本 518 万元）
何云涛 （40%）
何德平以货币资金增资 589.20 万元，何云涛以货
币资金增资 392.80 万元。
何德平 （60%）
江苏新美星包装机械有限公司
（2005 年 4 月，注册资本 1,500 万元）
何云涛 （40%）
何德平以货币资金增资 300 万元，何云涛以货币
资金增资 200 万元。
何德平 （60%）
江苏新美星包装机械有限公司
（2005 年 4 月，注册资本 2,000 万元）
何云涛 （40%）
何德平将其持有的 10%股权转让给徳运咨询。
何德平 （50%）
江苏新美星包装机械有限公司
何云涛 （40%）
（2011 年 12 月，注册资本 2,000 万元）
徳运咨询（10%）
新美星有限整体变更设立为股份有限公司。 （ （（ （（ （4
何德平 （50%）
.65%）
江苏新美星包装机械股份有限公司 何云涛 （40%）
（2012 年 6 月，注册资本 5,280 万元） 徳运咨询（10%）
（ （（ （（ （4
上海汇寅以货币资金增资 360 万元，海得汇金 .65%）
以货币资金增资 220 万元，海得泽广以货币资金增资
何德平 （44.40%）
140 万元。
（44.40%）
何云涛 （35.20%）
江苏新美星包装机械股份有限公司 徳运咨询 （8.80%）
（2012 年 8 月，注册资本 6,000 万元） 上海汇寅 （6.00%）
海得汇金 （3.67%）
海得泽广 （2.33%）
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
二、公司设立以来股本演变情况说明
（一）设立新美星有限（2003 年 10 月，注册资本 200 万元）
2003 年 10 月 28 日，何德平和蔡剑共同出资 200 万元成立张家港新美星包
装机械有限公司，并取得张家港工商局核发的《企业法人营业执照》。
2003 年 10 月 27 日，张家港华景会计师事务所出具《验资报告》（张华会验
字[2003]第 425 号）：截至 2003 年 10 月 24 日，新美星有限注册资本 200 万元足
额到位，各股东均以货币出资。
新美星有限设立时的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何德平 160.00 80.00%
2 蔡剑 40.00 20.00%
合计 200.00 100.00%
（二）第一次股权转让（2004 年 2 月，注册资本 200 万元）
2004 年 1 月 12 日，蔡剑与何云涛签订《股权转让协议》，约定蔡剑将其持
有的新美星有限 20%股权按照原始出资额作价 40 万元股权转让给何云涛。2004
年 2 月 12 日，新美星有限召开股东会，同意蔡剑将其持有的新美星有限 20%股
权转让给何云涛。
2004 年 2 月 16 日，新美星有限办理了相应的工商变更登记手续并领取了换
发的的《企业法人营业执照》。
第一次股权转让后，新美星有限的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何德平 160.00 80.00%
2 何云涛 40.00 20.00%
合计 200.00 100.00%
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
（三）第一次增资（2004 年 3 月，注册资本 518 万元）
2004 年 2 月 28 日，经新美星有限股东会决议通过：新美星有限注册资本由
200 万元增加至 518 万元，何德平以货币资金增资 150.80 万元，何云涛以货币资
金增资 167.20 万元；张家港新美星包装机械有限公司更名为江苏新美星包装机
械有限公司。
2004 年 3 月 13 日，张家港华景会计师事务所出具《验资报告》（张华会验
字[2004]第 143 号）：截至 2004 年 3 月 13 日，新美星有限新增注册资本已足额
到位，各股东均以货币资金出资。
2004 年 3 月 16 日，新美星有限办理了相应的工商变更登记手续并领取了换
发的《企业法人营业执照》。
第一次增资完成后，新美星有限的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何德平 310.80 60.00%
2 何云涛 207.20 40.00%
合计 518.00 100.00%
（四）第二次增资（2005 年 4 月，注册资本 1,500 万元）
2005 年 3 月 20 日，经新美星有限股东会决议通过：新美星有限注册资本由
518 万元增加至 1,500 万元，何德平以货币资金增资 589.20 万元，何云涛以货币
资金增资 392.80 万元。
2005 年 4 月 1 日，张家港华景会计师事务所出具《验资报告》（张华会验字
[2005]第 122 号）：截至 2005 年 4 月 1 日，新美星有限新增注册资本已足额到位，
各股东均以货币资金出资。
2005 年 4 月 6 日，新美星有限办理了相应的工商变更登记手续并领取了换
发的《企业法人营业执照》。
第二次增资完成后，新美星有限的股权结构如下：
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何德平 900.00 60.00%
2 何云涛 600.00 40.00%
合计 1,500.00 100.00%
（五）第三次增资（2005 年 4 月，注册资本 2,000 万元）
2005 年 4 月 12 日，经新美星有限股东会决议通过：新美星有限注册资本由
1,500 万元增加至 2,000 万元，何德平以货币资金增资 300 万元，何云涛以货币
资金增资 200 万元。
2005 年 4 月 15 日，张家港华景会计师事务所出具《验资报告》（张华会验
字[2005]第 144 号）：截至 2005 年 4 月 15 日，新美星有限新增注册资本已足额
到位，各股东均以货币资金出资。
2005 年 4 月 21 日，新美星有限办理了相应的工商变更登记手续并领取了换
发的《企业法人营业执照》。
第三次增资完成后，新美星有限的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何德平 1,200.00 60.00%
2 何云涛 800.00 40.00%
合计 2,000.00 100.00%
（六）第二次股权转让（2011 年 12 月，注册资本 2,000 万元）
2011 年 12 月 22 日，经新美星有限股东会决议通过：何德平将其持有新美
星有限 10%股权按照原始出资额作价 200 万元转让给德运咨询。2011 年 12 月 23
日，各股东签订了相应的《股权转让协议》。
2011 年 12 月 29 日，新美星有限办理了相应的工商变更登记手续并领取了
换发的《企业法人营业执照》。
第二次股权转让完成后，新美星有限的股权结构如下：
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何德平 1,000.00 50.00%
2 何云涛 800.00 40.00%
3 德运咨询 200.00 10.00%
合计 2,000.00 100.00%
（七）整体变更为股份公司（2012 年 6 月，注册资本 5,280 万
元）
2012 年 6 月 18 日，新美星有限的全体股东共同签署《关于江苏新美星包装
机械有限公司整体变更为江苏新美星包装机械股份有限公司的发起人协议》。
2012 年 6 月 18 日，新美星有限通过股东会决议：以新美星有限截至 2012
年 5 月 31 日经审计的净资产 9,300.45 万元为基准，按 1.76145:1 的比例折为 5,280
万股。
2012 年 6 月 21 日，江苏公证天业会计师事务所出具《验资报告》（苏公
W[2012]B060 号）：截至 2012 年 6 月 21 日，公司注册资本 5,280 万元已足额到
位。
2012 年 6 月 28 日，公司领取了江苏省苏州工商行政管理局核发的《企业法
人营业执照》。
股份公司设立时，公司的股权结构情况如下：
单位：万股
序号 股东名称 持股数量 股权比例
1 何德平 2,640.00 50.00%
2 何云涛 2,112.00 40.00%
3 德运咨询 528.00 10.00%
合计 5,280.00 100.00%
（八）第四次增资（2012 年 8 月，注册资本 6,000 万元）
2012 年 7 月 25 日，经新美星股东大会决议通过：新美星注册资本由 5,280
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
万元增加至 6,000 万元；上海汇寅、海得汇金以及海得泽广按每股 9 元的价格分
别出资 3,240 万元、1,980 万元以及 1,260 万元，认缴 360 万股、220 万股及 140
万股。上海汇寅、海得汇金以及海得泽广的增资价格系以公司的资产状况、经营
业绩以及未来发展前景为基础并经协商确定。
2012 年 7 月 27 日，江苏公证天业会计师事务所出具《验资报告》（苏公
W[2012]B075 号）：截至 2012 年 7 月 27 日，新美星新增注册资本已足额到位，
各股东以货币资金增资。
2012 年 8 月 3 日，新美星办理了相应的工商变更登记手续并领取了换发的
《企业法人营业执照》。
第四次增资完成后，新美星的股权结构如下：
单位：万股
序号 股东名称 持股数量 股权比例
1 何德平 2,640.00 44.00%
2 何云涛 2,112.00 35.20%
3 德运咨询 528.00 8.80%
4 上海汇寅 360.00 6.00%
5 海得汇金 220.00 3.67%
6 海得泽广 140.00 2.33%
合计 6,000.00 100.00%
三、公司主要发起人历史沿革
公司主要发起人股东为何德平、何云涛和徳运咨询。其中，德运咨询的历史
沿革情况如下：
（一）徳运咨询历史沿革
1、设立德运咨询（2011 年 12 月，注册资本 100 万）
2011 年 12 月 21 日，何德平出资 100 万设立德运咨询，并取得苏州市张家
港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
2011 年 12 月 16 日，苏州中信联合会计师事务所出具《验资报告》（中信验
字（2011）第 345 号）：截至 2011 年 12 月 15 日，德运咨询注册资本 100 万已足
额到位，各股东均以货币资金出资。
德运咨询设立时的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何德平 100.00 100.00%
合计 100.00 100.00%
2、第一次股权转让（2011 年 12 月，注册资本 100 万）
2011 年 12 月 25 日，经德运咨询股东会决议通过，何德平将其持有的 48.50%
股权作价 582.00 万元转让给何建锋等 10 位自然人。具体转让价格和转让比例如
下：
单位：万元
序号 受让方 出资额 支付价格 股权比例
1 何建锋 8.00 96.00 8.00%
2 王德辉 5.00 60.00 5.00%
3 张国宏 5.00 60.00 5.00%
4 褚兴安 5.00 60.00 5.00%
5 方恒 5.00 60.00 5.00%
6 董海龙 5.00 60.00 5.00%
7 盛强 5.00 60.00 5.00%
8 刘会辽 5.00 60.00 5.00%
9 马威 3.00 36.00 3.00%
10 司书源 2.50 30.00 2.50%
合计 48.50 582.00 48.50%
2011 年 12 月 29 日，德运咨询办理了相应的工商变更手续。
上述股权转让完成后，德运咨询股权结构如下：
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何德平 51.50 51.50%
2 何建锋 8.00 8.00%
3 王德辉 5.00 5.00%
4 张国宏 5.00 5.00%
5 褚兴安 5.00 5.00%
6 方恒 5.00 5.00%
7 董海龙 5.00 5.00%
8 盛强 5.00 5.00%
9 刘会辽 5.00 5.00%
10 马威 3.00 3.00%
11 司书源 2.50 2.50%
合计 100.00 100.00%
3、第二次股权转让（2012 年 11 月，注册资本 100 万）
2012 年 10 月 26 日，经德运咨询股东会决议通过，马威将其持有的 3.00%
股权作价 36.00 万元转让给何德平。2012 年 11 月 15 日，德运咨询办理了相应的
工商变更手续。
上述股权转让完成后，德运咨询股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何德平 54.50 54.50%
2 何建锋 8.00 8.00%
3 王德辉 5.00 5.00%
4 张国宏 5.00 5.00%
5 褚兴安 5.00 5.00%
6 方恒 5.00 5.00%
7 董海龙 5.00 5.00%
8 盛强 5.00 5.00%
9 刘会辽 5.00 5.00%
10 司书源 2.50 2.50%
4-5-10
公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
合计 100.00 100.00%
四、公司的子公司历史沿革
公司有三家子公司，分别是新美星技术、德大机械、宝德机械，其历史沿革
情况如下：
（一）新美星技术历史沿革
1、设立新美星技术（2006 年 8 月，注册资本 500 万元）
2006 年 8 月 10 日，新美星有限与黄秀芳共同出资 500 万元设立新美星技术
并取得了张家港工商局核发的《企业法人营业执照》。
2006 年 8 月 8 日，苏州中信联合会计师事务所出具《验资报告》（中信验字
[2006]第 077 号）：截至 2006 年 8 月 8 日，新美星技术已收到全体股东缴纳的注
册资本合计 500 万元，各股东均以货币出资。
新美星技术设立时股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 新美星有限 300.00 60.00%
2 黄秀芳 200.00 40.00%
合计 500.00 100.00%
2、股权转让（2011 年 11 月，注册资本 500 万元）
2011 年 11 月 20 日，经新美星技术股东会决议通过，黄秀芳将其持有的新
美星技术 40%股权参照 2011 年 10 月 30 日的净资产作价 259.84 万元转让给新美
星有限。
2011 年 12 月 2 日，新美星技术办理了相应的工商变更手续。
上述股权转让完成后，新美星技术股权结构如下：
单位：万元
4-5-11
公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 新美星有限 500.00 100.00%
合计 500.00 100.00%
（二）德大机械历史沿革
1、设立德大机械（2003 年 3 月，注册资本 580 万元）
2003 年 3 月 20 日，黄全法与黄霞共同出资 580 万元设立德大机械并取得了
张家港工商局核发的《企业法人营业执照》。
2003 年 3 月 3 日，江苏天元会计师事务所出具《验资报告》（天元验字[2003]
第 058 号）：截至 2003 年 3 月 3 日，德大机械已收到全体股东缴纳的注册资本合
计 580 万元，各股东均以货币出资。
徳运咨询设立时股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 黄全法 380.00 65.52%
2 黄霞 200.00 34.48%
合计 580.00 100.00%
2、第一次股权转让（2005 年 7 月，注册资本 580 万元）
2005 年 7 月 27 日，经德大机械股东会决议通过，黄全法将其持有的德大机
械 51%、14.52%股权依据账面净资产分别作价 230.85 万元、65.73 万元转让给何
德平、何云涛；黄霞将其持有的德大机械 34.48%股权依据账面净资产作价
156.08 万元转让给何云涛。同日，各股东签订《股权转让协议》。2005 年 7 月
29 日，德大机械办理了相应的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，德大机械的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何德平 295.80 51.00%
4-5-12
公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
2 何云涛 284.20 49.00%
合计 580.00 100.00%
3、第二次股权转让（2011 年 11 月，注册资本 580 万元）
2011 年 11 月 20 日，经德大机械股东会决议通过，何德平将其持有的德大
机械 51%股权按净资产作价 284.30 万元转让给新美星有限；何云涛将其持有的
德大机械 49%股权按净资产作价 273.15 万元转让给新美星有限。2011 年 12 月 5
日，德大机械办理了相应的工商变更手续。
本次股权转让完成后，德大机械的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 新美星有限 580.00 100.00%
合计 580.00 100.00%
（三）宝德机械历史沿革
1、设立宝德机械（2005 年 4 月，注册资本 50 万元）
2005 年 4 月 6 日，何德平、何云涛共同出资 50 万元设立宝德机械并取得了
张家港工商局核发的《企业法人营业执照》。
2005 年 4 月 1 日，张家港华景会计师事务所出具《验资报告》（张华会验字
[2005]第 123 号）：截至 2005 年 4 月 1 日，宝德机械已收到全体股东缴纳的注册
资本合计 50 万元，各股东均以货币出资。
宝德机械设立时股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何云涛 30.00 60.00%
2 何德平 20.00 40.00%
合计 50.00 100.00%
4-5-13
公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
2、第一次股权转让（2011 年 11 月，注册资本 50 万元）
2011 年 11 月 20 日，经宝德机械股东会决议通过，何德平将其持有的宝德
机械 40%股权按净资产作价 67.36 万元转让给新美星有限；何云涛将其持有的宝
德机械 60%股权按净资产作价 101.04 万元转让给新美星有限。2011 年 12 月 2
日，宝德机械办理了相应的工商变更登记。
本次股权转让完成后，宝德机械的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 新美星有限 50.00 100.00%
合计 50.00 100.00%
五、公司的主要历史关联方的历史沿革
报告期内，公司的主要历史关联方有汇博机械、德运机械、新美星销售，其
历史沿革情况如下：
（一）汇博机械的历史沿革
1、设立汇博机械（2007 年 3 月，注册资本 100 万元）
2007 年 3 月 14 日，何德平和陆洪波共同出资 100 万元设立汇博机械，并取
得了张家港工商局核发的《企业法人营业执照》。
2007 年 3 月 12 日，苏州中信联合会计师事务所出具《验资报告》（中信验字
[2007]第 063 号）：截至 2007 年 3 月 6 日，汇博机械已收到全体股东缴纳的注册
资本合计 100 万元，各股东均以货币出资。
汇博机械设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何德平 70.00 70.00%
2 陆洪波 30.00 30.00%
合计 100.00 100.00%
2、第一次股权转让（2010 年 12 月，注册资本 100 万元）
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
2010 年 12 月 30 日，经汇博机械股东会决议通过，陆洪波将其持有的汇博
机械 30%股权按原值作价 30 万元转让给何德平。2011 年 1 月 30 日，汇博机械
办理了相应的工商变更手续。
上述股权转让完成后，汇博机械股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 何德平 100.00 100.00%
合计 100.00 100.00%
3、第二次股权转让（2011 年 11 月，注册资本 100 万元）
2011 年 11 月 20 日，经汇博机械股东会决议通过，何德平将其持有的汇博
机械 100%股权按净资产作 126.49 万元转让给新美星有限。2011 年 12 月 2 日，
汇博机械办理了相应的工商变更登记。
本次股权转让完成后，汇博机械的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 新美星有限 100.00 100.00%
合计 100.00 100.00%
4、注销（2012 年 9 月）
2012 年 2 月 16 日，经汇博机械股东新美星有限决定，汇博机械进行清算并
注销。2012 年 9 月 29 日，张家港工商局出具注销登记通知书（（05821252）公
司注销[2012]第 09290001 号）。汇博机械注销手续办理完毕。
（二）德运机械历史沿革
1、设立德运机械（2007 年 2 月，注册资本 600 万美元）
2007 年 2 月 16 日，香港德运和新美星有限共同出资 600 万美元设立德运机
械，并取得了张家港工商局核发的《企业法人营业执照》。
2007 年 2 月 16 日，张家港市对外贸易经济合作局出具张外经资[2007]35 号
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
《关于张家港新美星德运机械有限公司《合同》《章程》的批复》，同意新美星有
限与香港德运合资设立德运机械，投资总额 1500 万美元，注册资本 600 万美元，
合营期限为 20 年，建设期为 3 年。
2007 年 2 月 16 日，江苏省人民政府核发了批准号为商外资苏府资字
[2007]71679 号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
2007 年 3 月 23 日，江苏天元会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天元
验字（2007）第 030 号）：截止 2007 年 3 月 20 日止，德运机械已收到全体股东
第一期缴纳的实收资本 92 万美元，各股东均以货币出资。
2007 年 11 月 16 日，江苏天元会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天
元验字（2007）第 042 号）：截止 2007 年 11 月 15 日，德运机械已收到全体股东
第二期缴纳的实收资本 100 万美元，各股东均以货币出资。
德运机械设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（美元） 股权比例
1 新美星有限 360.00 60.00%
2 香港德运 240.00 40.00%
合计 600.00 100.00%
2、注销（2011 年 12 月）
2011 年 8 月 5 日，经德运机械董事会决议通过，德运机械进行注销并清算。
2011 年 12 月 12 日，张家港市商务局出具《关于张家港新美星德运机械有限公
司申请提前终止经营的批复》，同意德运机械注销并清算。2011 年 12 月 28 日，
张家港工商局出具的注销登记通知书（[05821030]外商投资公司注销登记[2011]
第 12280001 号）。德运机械注销手续办理完毕。
（三）新美星销售的历史沿革
1、设立新美星销售（2007 年 4 月，注册资本 518 万元）
2007 年 4 月 25 日，新美星有限和德大机械共同出资 518 万元设立新美星销
售，并取得了张家港市工商局核发的《企业法人营业执照》。
2007 年 4 月 25 日，苏州中信联合会计师事务所出具《验资报告》（中信验字
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
（2007）第 115 号）：截至 2007 年 4 月 25 日，新美星销售已收到全体股东缴纳
的注册资本合计 518 万元，各股东均以货币出资。
新美星销售成立时的股权结构情况如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 股权比例
1 新美星有限 310.80 60.00%
2 德大机械 207.20 40.00%
合计 518.00 100.00%
2、注销（2012 年 11 月）
2012 年 2 月 16 日，经新美星销售股东新美星决定，新美星销售进行注销并
清算。2012 年 11 月 14 日，张家港工商局出具注销登记通知书（（05821015）公
司注销[2012]第 11140001 号）。新美星销售注销手续办理完毕。
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
（以下无正文，为《江苏新美星包装机械股份有限公司关于公司设立
以来演变情况的说明》之盖章页）
江苏新美星包装机械股份有限公司
年 月 日
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公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
公司董事、监事及高级管理人员
对公司设立以来股本演变说明的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：《江苏新美星包装机械股份有限
公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
何德平 何云涛
何建锋 王德辉
肖 菲 李苒洲
匡建东
全体监事签名：
赵 振 张振峰
陈秋红
其他高级管理人员签名：
褚兴安 何洁波
陈 红
江苏新美星包装机械股份有限公司
年 月 日
4-5-19
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