江苏新美星包装机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议
江苏新美星包装机械股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议决议
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时
股东大会会议于 2016 年 1 月 16 日在公司会议室召开。本次股东大会实到股东代
表 6 人，代表公司股份 6,000 万股，占公司股份总数的 100%，会议的召开和
召集符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》
的有关规定。大会按照议程审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业
板上市方案的议案》；
表决结果：6,000 万股赞成，占表决权的 100 %；0 股反对；0 股弃权。
二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资
项目可行性分析的议案》；
表决结果：6,000 万股赞成，占表决权的 100 %；0 股反对；0 股弃权。
三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上
市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》；
表决结果：6,000 万股赞成，占表决权的 100 %；0 股反对；0 股弃权。
四、审议通过《关于公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够
得到切实履行作出承诺以及公司控股股东、实际控制人承诺的议案》。
表决结果：6,000 万股赞成，占表决权的 100 %；0 股反对；0 股弃权。
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江苏新美星包装机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议
（本页无正文，为《江苏新美星包装机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东
大会决议》股东签章页）
何德平 何云涛
签字： 签字：
张家港德运投资咨询有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字__________________
上海汇寅投资中心（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表签字_________________
海得汇金创业投资江阴有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字__________________
上海海得泽广投资管理中心（普通合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表签字__________________
年 月 日
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