证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2016-026
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王国华先生
因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会、提名委员
会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。截止公告日，王国华先生未持有
公司股份。公司及董事会对王国华先生在担任独立董事期间所做的贡献表示衷心
的感谢。
经公司董事会提名，公司第三届董事会提名委员会审查通过，公司第三届董
事会第二十次会议审议通过了《关于变更独立董事的议案》，公司独立董事事前
认可并发表了同意的独立意见，独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审
查无异议,提名薛军先生为第三届董事会独立董事候选人。
公司于 2016 年 4 月 11 日召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于
变更独立董事的议案》，该议案生效后，薛军先生正式出任公司独立董事，任期
自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止（薛军先生简历详
见附件）。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 11 日
附
薛军先生简历：
薛军，中国国籍，男，50 岁。清华大学经济管理学院工学士学位和管
理工程硕士学位,并获美国加州 San Jose State University 工业与系统工程硕
士学位。薛军先生曾任职于国家信息中心和 IBM 公司,并先后在美国和中国
参与创办了三家公司。薛军先生担任清华企业家协会(TEEC)秘书长、亚杰
商会(AAMA)执委、世界经济论坛(WEF)创业投资工作组成员。现任清华科
技园启迪创业投资管理有限公司董事、总经理。
截止公告日，薛军先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；薛军先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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