国新能源：关于公司2016年度对子公司提供担保额度的公告_股票频道

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新 B 股编号：2016-010

山西省国新能源股份有限公司

关于公司2016年度对子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

担保及被担保对象：公司及下属各级子公司

预计担保是否有反担保：是

对外担保逾期累计数量：无

2016年预计担保总额度不超过人民币202,026.95万元。

上述事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

1、对外担保额度概述

根据公司实际业务发展融资需要，公司董事会同意山西天然气有限公司

（以下简称“山西天然气”）、山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称

“山西煤层气”）及北京旭日光大投资有限公司（以下简称“旭日光大”）为公

司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过202,026.95万元的担保

额度。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一

年年度股东大会时止。

在前述担保额度内，提请股东大会授权董事会，并允许董事会授权公司管

理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文

件。

3.担保事项的审批程序

本事项已经第七届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2015

年年度股东大会审议。

二、提供担保的子公司基本情况

（一）山西天然气

公司名称：山西天然气有限公司

注册资本：202,000万元

法定代表人：谭晋隆

成立时间：2003年4月10日

住所：太原市高新技术产业开发区中心街6号

经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；

管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、

工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；

天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道

封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）山西煤层气

公司名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：44,750万元

法定代表人：刘联涛

成立时间:：2006年6月22日

住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；

煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运

的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建

设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、

液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、

加工、销售;汽车销售（除小轿车。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

（三）旭日光大

公司名称：北京旭日光大投资有限公司

注册资本：1500万元

法定代表人：李晋粤

成立时间：2006年3月07日

住所：北京市朝阳区静安里26号楼4层401内4022室

经营范围：项目投资；投资管理；企业管理咨询；市场调查；技术推广服

务；劳务派遣；销售五金交电、建材、机械设备。（（1、不得以公开方式募集

资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不

得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不

受损失或者承诺最低收益）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动。）

三、被担保公司的基本情况

国新能源2016年度对子公司提供担保额度情况表

单位：万元

被担保公司持股比例担保额度担保公司

山西天然气持

山西众能天然气有限公司 23,000.00 山西天然气

股 50%

山西天然气持

山西平遥液化天然气有限责任公司 5,600.00 山西天然气

股 51%

山西天然气持

清徐县凯通天然气有限公司 9,000.00 山西天然气

股 70%

山西天然气持

山西临县国新燃气有限公司 25,000.00 山西天然气

股 51%

山西天然气持

晋中市中心城区洁源天然气有限公司 2,000.00 山西天然气

股 88.67%

山西天然气持

忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司 8,000.00 山西天然气

股 90%

山西天然气持

山西国新天然气利用有限公司 10,000.00 山西天然气

股 100%

山西天然气持

山西晋西北天然气有限责任公司 16,000.00 山西天然气

股 51%

山西天然气持

山西煤层气（天然气）集输有限公司 80,100.00 山西天然气

股 68.715%

旭日光大持股

山西煤层气（天然气）集输有限公司 15,826.95 旭日光大

19.759%

山西煤层气持

襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司 4,500.00 山西煤层气

股 60%

山西天然气持

忻州市燃气有限公司 3,000.00 山西天然气

股 51%

合计 - 202,026.95 -

（一）山西众能天然气有限公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：樊文博

成立时间： 2013年3月21日

住所：太原市阳曲县大盂镇大泉沟村

经营范围：LNG（液化天然气）能源项目的投资及相关产品开发；LNG

（液化天然气）的运输工具、液化转换装置、液化天然气技术及装备的开发；

天然气液化装置、液化天然气加气站及输气管道工程的建设。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：50,543.13万元；净资产：

5,716.49万元；2015年度，营业收入：14,160.14万元；净利润：151.64万元。

（二）山西平遥液化天然气有限责任公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：李杰

成立时间： 2012年7月26日

住所：山西省晋中市平遥县段村镇西安社村

经营范围：液化天然气能源项目的投资及相关产品开发；润滑油及货车的

销售；天然气液化装置、液化天然气加气站及输气管道工程的建设。

企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：53,445.02万元；净资产：

10,982.30万元；2015年度，营业收入：28,226.57万元；净利润：519.08万元。

（三）清徐县凯通天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：李伟

成立时间：2004年9月23日

住所：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号

经营范围：天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、

建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；

压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备

的销售；天然气输配供应、管道安装（国家法律法规及国务院决定、规定禁止

经营的不得经营，需经审批的未获批准前和许可证到期后不得经营）

企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：38,710.02万元；净资产：

3,833.61万元；2015年度，营业收入：8,619.72万元；净利润：597.30万元。

（四）山西临县国新燃气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：高伟

成立时间： 2010年8月17日

住所：临县临泉镇胜利坪村

经营范围：天然气、煤层气的管网建设及运营；燃气集中供热；天然气加

气站建设与经营；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：53,024.01万元；净资产：

2,054.20万元；2015年度，营业收入：2,007.64万元；净利润：-840.54万元。

（五）晋中市中心城区洁源天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：许瑞斌

成立时间：2003年10月9日

住所：山西省晋中市榆次区太谷街161号

经营范围：天然气的开发利用、销售、管网建设。燃气设施的维护、保养、

检修及材料销售。燃气具的销售、维修、安全管理。经销：压缩天然气。（凭

有效许可证在规定的期限、范围内经营）

企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：22,530.20万元；净资产：

4,879.53万元；2015年度，营业收入：7,511.05万元；净利润：308.20万元。

（六）忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：邵国庆

成立时间：2012年5月15日

住所：忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号

经营范围：筹建项目相关服务（筹建期间不准从事生产经营活动）

企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：12,663.35万元；净资产：

2,326.37万元；2015年度，营业收入：703.20万元；净利润：-775.24万元。

（七）山西国新天然气利用有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：王弘臻

成立时间：2013年11月7日

住所：山西省晋中市祁县经济开发区麻家堡村（208国道西侧）

经营范围：天然气开发利用；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的配

送与销售；天然气加气站的建设与经营；天然气汽车的改装；润滑油的经销；

天然气加气站维护、抢修的管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：36,121.88万元；净资产：

11,867.50万元；2015年度，营业收入：28,671.39万元；净利润：1,427.79万元。

（八）山西晋西北天然气有限责任公司

注册资本： 28,000万元

法定代表人：苏云虎

成立时间： 2011年6月16日

住所：山西省五寨县北环路

经营范围：天然气输气管网建设、生产、经营管理；天然气工程施工、工

程设计与工程咨询；天然气技术开发；天然气加气站建设；天然气汽车的改装；

天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；天然气管道封堵、保驾、抢修的管

理服务；管道燃气（法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规限制经营的

取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：64,062.53万元；净资产：

27,434.93万元；2015年度，营业收入：9,273.14万元；净利润：-1,329.82万元。

（九）山西煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：44,750万元

法定代表人：刘联涛

成立时间：2006年6月22日

住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；

煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运

的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建

设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、

液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、

加工、销售;汽车销售（除小轿车。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：370,868.30万元；净资

产：47,702.15万元；2015年度，营业收入：114,092.19万元；净利润：1,287.51

万元。

（十）襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：张秀波

成立时间：2014年1月15日

住所：长治市襄垣县新建东街125号

经营范围：襄垣县县域范围内煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建

设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）

输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天

然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩

煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营管理。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：4,248.20万元；净资产：

2,383.24万元；2015年度，营业收入：515.96万元；净利润：-24.28万元。

（十一）忻州市燃气有限公司

注册资本：3,622.3307万元

法定代表人：邵国庆

成立时间：2003年9月30日

住所：忻州忻府区七一南路34号

经营范围：天然气输气管网的管理，经销燃气表、灶、配件。（法律、法

规禁止经营的不得经营，需经国家专项审批的未获批准不得经营）天然气供应

企业财务状况：截至2015年12月31日：资产总额：25,034.38万元；净资产：

12,408.68万元；2015年度，营业收入：19,833.47万元；净利润：454.02万元。

四、担保的目的和风险评估

公司下属公司山西天然气、山西煤层气和旭日光大对下属各级子公司向银

行融资提供担保额度，有利于下属各级子公司筹措资金，满足生产发展需要。

公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均

基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及子公司的正常运营和业务发展造

成不良影响。

五、独立董事的独立意见

公司（含子公司）2016年度为下属各级子公司提供预计202,026.95万元的

担保额度。该担保额度是基于公司及各子公司实际业务开展的需要测算得出的。

独立董事认为：公司为合并报表范围内的下属子公司提供担保，有助于被担保

对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益。所以我们

同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

六、对外担保累计数量

截至2015年12月31日，公司（含下属公司）对外担保总额为2,340,130,200

元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为2,340,130,200元，分别占公

司2015年度经审计净资产的比例为66.49%和66.49%，公司及控股子公司无逾

期担保。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议；

2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2016年度对子公司提

供担保额度的独立意见；

3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2016年度对子公司提

供担保额度的事前认可意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日

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