证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2016-039
南通江山农药化工股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖
街区 A 区 28 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,667,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.45
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事杜永朝先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事左晶晶女士因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,667,763 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,667,763 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,667,763 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,667,763 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：公司 2015 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,667,763 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2016 年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其
关联企业）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 65,878,345 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司 2016 年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其
关联企业）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,546,631 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,667,763 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于 2016 年度独立董事年度津贴核定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,667,763 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,667,763 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,667,763 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,864,070 98.54 0 0.00 1,803,693 1.46
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于改选公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 程晓曦 120,234,039 97.22 是
13.02 秦晋克 120,234,039 97.22 是
2、 关于改选公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 顾伟华 120,234,039 97.22 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2015 年度 14,65 100.00 0 0.00 0 0.00
利润分配及资 9,413
本公积金转增
股本预案
6 关于公司 2016 14,65 100.00 0 0.00 0 0.00
年日常关联交 9,413
易的议案（与公
司第一大股东
及其关联企业）
7 关于公司 2016 14,61 100.00 0 0.00 0 0.00
年日常关联交 1,199
易的议案（与公
司第二大股东
及其关联企业）
8 关于为全资子 14,65 100.00 0 0.00 0 0.00
公司提供担保 9,413
的议案
13.01 程晓曦 11,22 76.58
5,689
13.02 秦晋克 11,22 76.58
5,689
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第4项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过；
2、第6项议案为关联交易议案，关联股东中化国际（控股）股份有限公司所
持57,789,418股回避表决；
3、第7项议案为关联交易议案，关联股东南通产业控股集团有限公司所持
51,072,918股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所
律师：陈育芳律师、李克俭律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司
2016 年 4 月 12 日
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