电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-024
电光防爆科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十八次会
议通知已于 2016 年 4 月 5 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016
年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议
表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员
列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由石碎标先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于签署收购沙静红女士控股相关公司框架协议议案》公司
拟购买沙静红女士作为实际控制人的留学及教育相关业务（包括但不限于“纽菲
尔德国际教育集团”）；沙静红女士同意转让标的资产 100%的股权。 首次收购 65%
股权，在完成承诺业绩前提下，公司收购标的资产剩余 35%的股权）标的资产 65%
股权估值 10,725 万元。具体内容公司于 2016 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体
《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露了相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于签署对上海惟乐管理咨询有限公司投资框架协议议案》
公司拟以现金 2,200 万元对上海惟乐进行增资，拟购买陈建所持有上海惟乐 31%
股份，作价 3,410 万元，交易完成后，公司持有上海惟乐 51%股份。具体内容公
司于 2016 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
电光科技
上述 2 个交易标的，公司在完成尽职调查后与交易对方签署正式协议后，将
再次提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
电光防爆科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 12 日
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