证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-030号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十三次会议通知于 2016 年 4 月 1 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式
送达公司 3 位监事，会议于 2016 年 4 月 11 日下午 15:30 在内蒙古鄂尔多斯市鄂
托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 311 会议室召开，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席齐玉明先生主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议，会议对下列事
项作出决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《2015 年年度报告及摘要》
根据《公司法》、《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定，
监事会对公司编制的《2015 年年度报告及摘要》提出如下审核意见：
1、公司《2015 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2015 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2015 年度的经营成果和
财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与公司年报编制和审核的人员有违
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反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《2015 年度利润分配预案》
经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并会计报表归
属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 839,863,019.76 元 ， 按 母 公 司 会 计 报 表 净 利 润
529,086,792.25 元的 10%提取法定盈余公积金 52,908,679.23 元，加合并会计报表
年初未分配利润 2,550,257,430.48 元，减 2014 年度应付股利 81,920,000.00 元，
本公司 2015 年合并会计报表未分配利润为 3,255,291,771.01 元。
结合公司长远发展、资金需求和股东回报等因素，公司董事会制定了 2015
年度利润分配预案：拟以 2015 年末公司总股本 421,900.8695 万股为基数，每 10
股派发现金红利 0.2 元人民币（含税），共计派发现金红利 84,380,173.90 元人民
币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增
421,900.8695 万股，转增股本后公司总股本变更为 843,801.739 万股。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
监事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务审计和内部控制审计机构，审计费用为 140 万元，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 12 日
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