证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2016-009
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会第七届九次会议于 2016 年 3 月 25 日以书面形式发
出会议通知，于 4 月 8 日在宁波市马园路 251 号宁波饭店 3 楼会议室
召开，会议应到监事 3 名，现场实到 2 名(监事韩树成因公出差已委
托授权监事施兰平行使相关权力)，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：
一、公司 2015 年度监事会工作报告。
本年度，公司监事列席了历次董事会会议。公司监事会根据国家
法律、法规的要求，对公司股东大会、董事会的召开、决议程序，股
东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况等进行了
监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的各项召开、决策程序合
法，各项经营决策科学、合理，并获得了较好的执行，未发现公司董
事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害
公司和投资者利益的行为。
1、本年度，天健会计师事务所为公司出具的带强调事项段的无
保留意见的财务审计报告，如实地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量。
2、本年度，公司的关联交易做到了“公平、公正、公允”，表决
程序合法，按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行，
独立董事对关联交易客观、公正地做出了独立判断意见，没有发现关
联交易存在损害公司及股东利益的情形。
3、本年度，公司资产减值准备计提政策稳健，计提金额合理，
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符合《企业会计制度》及其他法律、法规的相关规定，不会对公司持
续经营能力构成重大影响。
4、监事会对董事会内部控制自我评价报告进行了审核，认为公
司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制制度的建设及运
行情况。
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
二、公司 2015 年度报告及其摘要。
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2015
年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司 2015 年度报告进行了审
核，并提出了如下书面审核意见：
1）公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2014 年度的经营管理和财务状况等事项。
3）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2015 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
三、公司 2015 年度财务决算报告。
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
四、公司 2015 年度利润分配预案。
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
五、关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案。
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
监事会同意将以上议案提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
六、关于董事会编制的公司 2015 年度带强调事项段的无保留审
计意见的专项说明。
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监事会认真查阅了公司 2015 年度的财务报告，并审阅了天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕2058 号审计报
告。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无
保留审计意见审计报告，客观和真实地反映了公司目前的实际财务情
况，揭示了公司在持续经营能力方面存在的重大不确定性。监事会同
意《公司董事会关于 2015 年度带强调事项段无保留审计意见的专项
说明》，认为董事会所做的专项说明符合公司目前现状和发展方向。
监事会将持续关注董事会和经营层推进各项相关工作的开展，切实维
护公司和广大投资者的利益。
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 8 日
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