证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2016-008
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司七届董事会第十四次会议于 2016 年 3 月 25 日以书面形式
发出会议通知，于 4 月 8 日上午在宁波市马园路 251 号宁波饭店 3 楼
会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。本公司监事及高级管理
人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，一致同意通过如
下决议：
一、 公司 2015 年度董事会工作报告。此议案需报公司 2015 年度股
东大会审议。
表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
二、 公司 2015 年度报告及摘要。此议案需报公司 2015 年度股东大
会审议。
表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
三、 公司 2015 年度财务决算报告。此议案需报公司 2015 年度股东
大会审议。
表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
四、 公司 2015 年度利润分配预案。
经天健会计师事务所审计，公司 2015 年度实现合并净利润
-52,769,195.69 元,母公司净利润-55,137,217.49 元，加上以前年度
未分配利润，年末未分配利润为-105,335,816.60 元，按照规定不计
提法定盈余公积。
由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公
积金转增股本。
此预案需报公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
五、 关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案。
1
公司 2015 年度累计计提坏帐准备 3,391,036.30 元；2015 年度
需计提存货跌价准备 4,652,393.27 元，原因为原材料价格下跌；2015
年度未发生长期投资、委托贷款、固定资产、无形资产、在建工程的
减值情况，故未计提相应的减值准备；本年度公司核销坏账 0 元。
表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
六、 公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告。
表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
七、 公司董事会审计委员会关于对天健会计师事务所从事 2015 年
度审计工作的总结报告。
表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名
八、 关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案。
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司
关于与控股股东互为提供担保的公告》。
此议案需报公司 2015 年度股东大会审议。公司独立董事对此发
表了同意的独立意见，与该议案有利害关系的关联人放弃对该议案的
投票权。
表决结果：赞成 5 名，弃权 0 名，反对 0 名
九、 公司董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告。
表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十、 公司独立董事述职报告。
表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十一、关于董事会对公司 2015 年度带强调事项段无保留审计意见的
专项说明。
天健会计师事务所为公司 2015 年度财务会计报告出具了带强
调事项段无保留意见的审计意见，根据上海证券交易所《关于做好
上市公司 2015 年年度报告工作的通知》及《股票上市规则》的有关
规定，公司董事会对该强调事项已作出专项说明，详见公司同日刊
登的《董事会对公司 2015 年度带强调事项段无保留审计意见的专项
说明》。
表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十二、关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案。
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司
2016 年度将向有关银行申请综合授信额度，具体如下：1、向兴业银
2
行宁波分行申请综合授信额度为人民币 9000 万元。2、向上海浦东发
展银行宁波支行申请综合授信额度为人民币 2000 万元；3、向上海浦
东发展银行宁波望湖支行申请综合授信额度为人民币 2000 万元；4、
向光大银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币 3500 万元；其
中公司本部不超过 1900 万元，公司铝材厂不超过 1000 万元，公司铝
业分公司不超过 600 万元；5、向建设银行宁波江北支行申请综合授
信额度为人民币 6700 万元；6、向工商银行宁波鼓楼支行申请综合授
信额度为人民币 11700 万元，其中子公司贸易公司为 3000 万元；7、
向交通银行宁波海曙支行申请综合授信额度为人民币 1000 万元；8、
向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000 万元；9、向招
商银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000 万元；10、向宁波
银行海曙支行申请综合授信额度为人民币 6000 万元；11、向中信银
行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000 万元。
公司 2016 年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币
50900 万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权公司总
经理宋汉心先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融资有
关的合同、协议等各项法律文件。且董事会同意在具体经办过程中视
需要签署与上述各项融资相应的董事会决议，将不再就以上授信范围
内的融资事项专门召开董事会会议。
表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十三、关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构并支付
2015 年度报酬的议案。
公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2016 年度财
务审计机构，继续聘请天健会计师事务所为公司 2016 年度的内控审
计机构。
同意支付天健会计师事务所 2015 年度财务审计报酬为人民币 30
万元，内控审计费用 10 万元，合计审计费用为 40 万元，审计过程中
发生的差旅费用由本公司承担。
关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案尚
3
需提交公司 2015 年度股东大会审议通过，独立董事对此发表了同意
的独立意见。本公司 2015 年度股东大会会议通知将另行公告。
表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
