河南东方银星投资股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
股票代码：600753
股票简称：东方银星
会议召开时间：2016 年 04 月 19 日
目 录
1、2016 年第一次临时股东大会会议议程………………………………………2
2、关于修订《公司章程》的议案………………………………………………3
3、关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案…………5
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河南东方银星投资股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016 年 04 月 19 日（星期二）下午 14:00 时；
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 04 月 19 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016
年 04 月 19 日 9:15-15:00。
现场会议地点：深圳市南山区海德二道中洲控股中心 A 座 1601 东方银星公司
会议室
现场会议主持人：董事长
表决方式：现场加网络投票表决
现场会议议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况；
二、宣读并审议以下议案：
1、审议《关于修改公司章程的议案》（此议案是特别表决议案）；
2、审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
三、现场股东代表发言提问及回答；
四、股东代表投票表决；
休会，计算表决结果；
五、宣布表决统计结果；
六、由大会主持人宣读股东大会决议；
七、律师宣读法律意见书；
八、主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司现执行的《公司章程》仅于 2013 年作了部分修改，章
程的有关规定与现《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指
引》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议
事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等相
关法律法规的规定和要求已有较大差异。为进一步规范公司运作，不
断完善公司法人治理结构，有效控制经营风险，更好地保护广大股东
特别是社会公众股股东的权益，促进公司持续健康稳定发展，对现有
《公司章程》进行了全面修订和补充：
一、对于修改《公司章程》的几点说明：
1、本次修改章程幅度较大，由原来的十二章共计二百三十一条
增加和删除至现有的十二章共计二百六十五条。
2、根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》及《上市公司
收购管理办法》的有关规定，我们对《公司章程》的第三章股份、第
四章股东和股东大会、第五章董事会、第七章监事会中的相应条款作
了较大修订和补充。
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3、 按照证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》的明确要求，结合公司实际情况，现对公司《公司章程》
的第八章财务会计制度、利润分配和审计部分进行了详细修订和补
充。
4、参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事
会议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》，
起草了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规
则》，列为公司章程的附件，使“三会”议事程序更具有可操作性。
5、由于公司章程修订内容较多，是对原《公司章程》的全面修
订和改版，相应条款序号已不能一一对应，删除和增加条款按顺序递
增。
二、修订后的《河南东方银星投资股份有限公司章程》、《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。全文已于 2016
年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
现提请股东大会审议。
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议案二：
关于使用闲置自有资金进行结构性存款
或购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
公司拟对最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金由
股东大会授权董事会或董事长进行现金管理，授权期限为两年，主要
用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理
财产品。
一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公
司拟对最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金用于进行
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结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。
（二）结构性存款和理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、
证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款
或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍
生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
（三）进行结构性存款或购买理财产品的期限
自股东大会审议通过之日起两年内有效。
（四）实施方式
以上资金额度自股东大会审议通过本议案之日起两年内有效，可
滚动使用。股东大会授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日
起两年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负
责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得用于质押。
（五）信息披露
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息
披露义务。
（六）关联关系说明
公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体
不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，
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不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投
资标的银行理财产品，风险可控。 独立董事、监事会有权对资金使用
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资
金的情况下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，
不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
购买理财产品仅限于购买保本型理财产品，能够充分控制风险。通过
进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资
效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保
证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行结
构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品，
能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金
使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋求更多的投资回报。
现提请股东大会审议。
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