证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2016－031
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于 2015 年度预计关联交易超额部分追认
及 2016 年预计关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
2016 年 4 月 8 日本公司召开的七届三十一次董事会审议通过了《关于 2015 年
度预计关联交易超额部分追认及 2016 年预计关联交易的议案》。该议案尚
须获得本公司 2015 年度股东大会的批准。
2015 年度预计关联交易超额部分及 2016 年预计关联交易都是与海太日常生
产经营相关的关联交易，遵循签署的相关协议，符合公司和股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016 年 4 月 8 日本公司召开的七届三十一次董事会审议通过了《关于 2015
年度预计关联交易超额部分追认及 2016 年预计关联交易的议案》 (无关联董事
须回避表决)。该议案尚须获得本公司 2015 年度股东大会的批准。
独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。同意公司 2016
年预计关联交易议案，该交易遵循了合资合作双方签署的相关协议，没有损害上
市公司及全体股东的利益；另外公司 2015 年日常关联交易超额是与公司探针测
试设备出售及回购给海力士中国的实施时间推迟相关的，其超额部分的交易价格
遵循签署的相关协议，没有损害上市公司及全体股东的利益。
（二）2015 年日常关联交易超额情况
2015 年，本公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海
太”）为 SK 海力士株式会社（以下简称“海力士”）提供半导体后工序服务的
服务费金额及委托 SK 海力士半导体（中国）有限公司（以下简称“海力士中国”）、
SK 海力士半导体（无锡）有限公司（以下简称“海力士无锡”）运营探针测试
业务的委托管理费金额超过了第七届董事会第十六次会议及 2014 年年度股东大
会审议通过的《2015 年度预计关联交易》的数额，具体如下：
单位：美元
关 联 交 易 类 关联方 2015 年预计 2015 年实际 超出部分
型
探针、封装和 海力士 5.3 亿 5.99 亿 0.69 亿
封装测试、模
组装配及测
试
委托管理（探 海力士无锡 232 万 348 万 116 万
针测试）
委托管理（探 海力士中国 3743 万 7299 万 3556 万
针测试）
2015 年日常关联交易超过预计的主要原因是报告期内海太公司探针测试设
备出售及回购给海力士中国的实施时间由原计划的 2015 年上半年推迟至 2016
年 2 月，从而导致支付给海力士中国及海力士无锡的委托管理费增加，因该委托
管理费列支为海太向海力士提供半导体后工序服务的“全部成本”，也导致海太
为海力士提供半导体后工序服务的服务费金额超出了年初的预计。
（三）2016 年日常关联交易预计金额和类别
本年年初
至 2016 本次预计金
占同类 年 3 月底 上年实 占 同 类 额与上年实
关联交 本次预
关联人 业务比 与关联人 际发生 业 务 比 际发生金额
易类别 计金额
例（%） 累计已发 金额 例（％） 差异较大的
生的交易 原因
金额
后工序 海力士 5.66 亿 探针测试设
备于 2016 年
服务 美元 1.37 亿美 5.99 亿
100 100 1 季度回购及
元 美元
出售给海力
士中国
原辅料 海力士 50 万美
采购 元
1 0 0 0
海力士 1043 万 探针测试设
委托管 备于 2016 年
中国 美元 1043 万美 7299 万
99 95 1 季度回购及
理 元 美元
出售给海力
士中国
海力士 75 万美
含金废
元
弃物出 90 0 0 0
售
二、关联方介绍和关联关系
（1）SK 海力士：
注册住所：大韓民國京畿道川市夫鉢邑京忠大路 2091
代表理事：朴星昱
经营范围：DRAM、NAND Flash 和 CIS 非存储器为主的半导体产品
关联关系情况：海力士为海太的第二大股东，持股 45%。
财务情况：2015 年营收 187980 亿韩元，净利润 43240 亿韩元（未经审计）。
（2）SK 海力士半导体（无锡）有限公司：
注册地址：中国无锡出口加工区 K7-1 地块
法定代表人：李在雨
经营范围：生产、加工 8 英寸集成电路芯片，主要产品为 0.11 微米及以下线宽
的储存器、消费类产品、SOC 芯片等，并提供相关的技术服务。
关联关系情况：海力士无锡为海力士在中国的全资子公司。
（3）SK 海力士半导体（中国）有限公司：
注册地址：中国无锡出口加工区 K7-1 地块
法定代表人：朴星昱
经营范围：生产、加工 12 英寸集成电路芯片
关联关系情况：海力士中国为海力士在中国的全资子公司
三、关联交易主要内容和定价政策
1、2016 年预计日常关联交易概述
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年 11 月 17 日
与海力士共同出资设立了海太半导体，从事半导体的探针测试、封装及封装测试、
模块装配及模块测试业务，根据本公司与海力士签署的“合资协议”以及海太与
海力士签署的“后工序服务合同”：5 年内海太所有产品均返销海力士，除非取
得海力士书面认可才能为第三方提供产品服务。根据海太与海力士、SK 海力士
半导体（中国）有限公司（以下简称“海力士中国”）签署的“委托经营及房屋
租赁协议”，海太将租赁海力士中国房屋，并将探针测试业务委托海力士中国生
产运营。
上述“后工序服务合同”有效期至 2015 年 6 月 30 日。2015 年 4 月 29 日，
海太半导体与 SK 海力士针对二期合作签订《第二期后工序服务合同》，约定自
2015 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，海太继续为 SK 海力士提供后工序服务。
2016 年 2 月，海太开始将探针测试设备出售及回购给海力士中国，之后海
太将不再为海力士提供探针测试业务，但在探针测试设备出售及回购实施前，海
太仍需按上述“委托经营及房屋租赁协议”委托海力士中国运营和代加工探针测
试业务。
最后，海太在日常生产过程中将由海力士代为采购一部份原辅材料用于生产
实际，同时海太将在日常生产中形成的含金废弃物（如基板、电路板）出售给海
力士回收处置。
因为上述交易的交易方海太为本公司控股子公司，海力士为海太第二大股东
（持股 45%），海力士无锡及海力士中国为海力士全资子公司，因此海力士、无
锡海力士、海力士中国为本公司关联方，上述交易构成关联交易。
2、定价政策和定价依据
海太为海力士提供的后工序服务价格参照双方签署的“第二期后工序服务合
同”进行定价，即单价=（全部成本（不含 2.25 亿美元贷款利息和所得税）+固
定收益（投资总额的 10%））/产品数量。
海太支付给海力士中国的委托管理费按照签署的“委托管理及房屋租赁协
议”进行定价，委托管理费计入海太的“全部成本”。
小批量委托海力士采购原辅材料及出售含金废弃物给海力士的价格根据市
场价确定。
四、本次交易的目的及对公司的影响
与海力士及其子公司的关联交易是与海太日常生产经营相关的关联交易，遵
循签署的相关协议，符合公司和股东的利益。
五、备查文件
1、公司七届三十一次董事会决议
2、公司独立董事意见
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 12 日
首页
微信公众号
证券之星APP
