证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-008
哈尔滨空调股份有限公司
六届七次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届七次监事会会议通知于
2016 年 3 月 31 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六
届七次监事会会议于 2016 年 4 月 10 日在公司会议室召开。应出席会议监事 3
人，实际到会 3 人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程
序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《2015 年度监事会工作报告》
同意公司《2015 年度监事会工作报告》。
同意将该工作报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（二）《监事会监事 2015 年度薪酬的提案》
同意公司《监事会监事 2015 年度薪酬的提案》。
同意监事 2015 年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在 2015 年年度报告中
列示。
同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（三）《关于 2015 年计提资产减值准备的提案》
同意《关于 2015 年计提资产减值准备的提案》。
同意根据公司会计政策对应收账款计提坏账准备 15,233,359.58 元，其他应
收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，
无需计提减值准备。
同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（四）公司 2015 年年度报告全文及摘要
同意公司 2015 年年度报告全文及摘要。
同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（五）《2015 年度内部控制评价报告》
同意公司《2015 年度内部控制评价报告》。
同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（六）《2015 年度内部控制审计报告》
同意公司《2015 年度内部控制审计报告》
同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
监事会认为：
1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及
相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务
时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、
上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反
映了公司 2015 年度的经营情况。
3、参与 2015 年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2016 年 4 月 10 日
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