山东博汇纸业股份有限公司
独立董事对公司相关问题的独立意见
一、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》（2014
年修订）的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负
责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立
意见：
截止 2015 年 12 月 31 日，公司及子公司（含控股子公司、全资子公司）累
计对外（除对子公司担保外）担保余额为人民币 90,000 万元、美元 2,000 万元；
子公司对母公司的担保余额为人民币 45,000 万元；公司对子公司提供担保余额
为人民币 156,642.01 万元、欧元 6,800 万元、美元 4,000 万元，合计担保余额
为人民币 291,642.01 万元、欧元 6,800 万元、美元 6,000 万元，占公司经审计
净资产的 96.66%，无逾期担保。该等对外担保均按照相关规定履行了决议和公
告程序。
二、对2015年度利润分配的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等的有关规定，我们对
公司第八届董事会第七次会议审议的《山东博汇纸业股份有限公司 2015 年度利
润分配预案》发表如下独立意见：
公司（母公司）2015 年度实现净利润 7,865,611.83 元，根据《公司章程》
有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 786,561.18 元，加上 2014 年度未分配利
润 439,341,537.45 元， 2015 年末可供分配利润为 446,420,588.10 元。实现盈
利但未实施现金分红的主要原因是：2015 年度公司保持了较为稳定的经营业绩，
但当前造纸行业状况依旧严峻，市场形势仍处在低谷，为更好的改善经营业绩，
促进公司的转型升级，2016 年度公司将继续加大业务开拓和内部挖潜，有效提
升公司的核心竞争力，从公司及股东的长远利益出发，结合公司的发展规划，拟
定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
我们认为：公司已经依据相关规定制定了现金分红政策，该政策明确了分红
标准和比例，决策程序和机制完备，满足了中小股东充分表达意见和诉求的要求，
并建立了利润分配机制的监督约束机制和调整机制。本利润分配预案兼顾了企业
的长远发展和公司的实际情况，同时符合《公司章程》中关于利润分配政策的相
关规定，公司制订 2015 年度利润分配预案按规定履行了相关决策程序，我们同
意本利润分配预案，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、对公司未来三年分红规划（2016-2018）的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等的有关规定，我们对
公司第八届董事会第七次会议审议的《山东博汇纸业股份有限公司关于未来三年
分红规划（2016-2018）的议案》发表如下独立意见：
公司制定的未来三年分红规划（2016-2018），符合《公司法》、中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际
经营情况及长期战略发展目标，既能实现对投资者的合理投资回报又能兼顾公司
的可持续性发展。我们同意《山东博汇纸业股份有限公司关于未来三年分红规划
（2016-2018）的议案》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。
独立董事: 滕芳斌
王 娟
夏 洋
2016 年 4 月 11 日
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