证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2016-015
山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2016 年 4 月 1 日以书面、传真相结合的方式发出通知，于 2016 年 4 月 11 日在公司
办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会
议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公
司董事长郑鹏远先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。
二、《山东博汇纸业股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》
详细内容刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、《山东博汇纸业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。
五、《山东博汇纸业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实
现净利润 7,865,611.83 元，根据《公司章程》有关规定，提取 10%的法定盈余公积
1
金 786,561.18 元，加上 2014 年度未分配利润 439,341,537.45 元， 2015 年末可供
分配利润为 446,420,588.10 元。
2015 年度公司保持了较为稳定的经营业绩，但当前造纸行业状况依旧严峻，市
场形势仍处在低谷，为更好的改善经营业绩，促进公司的转型升级，2016 年度公司
将继续加大业务开拓和内部挖潜，有效提升公司的核心竞争力，从公司及股东的长
远利益出发，结合公司的发展规划，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。
六、《山东博汇纸业股份有限公司 2015 年度报告及摘要》
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。
七、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会 2015 年度履职情况报告》
详细内容刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、《山东博汇纸业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》
详细内容刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、《山东博汇纸业股份有限公司 2015 年度社会责任报告书》
详细内容刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项说明》
详见山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份
有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告刊载在上
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海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、《山东博汇纸业股份有限公司关于未来三年分红回报规划（2016-2018）
的议案》
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。
十二、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的议案》
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一六年四月十一日
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