证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-036
青岛双星股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知
于 2016 年 3 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 4 月 11
日以现场方式召开，本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人,全体监
事和高管列席本次会议，会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2015 年度董事会报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2015 年度董事会报告主要内容详见公司《2015 年年度报告》中“第四节管
理层讨论与分析”章节。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》已于 2016 年 4 月 12
日在巨潮资讯网公开披露。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本
674,578,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）,
不转增不送股。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为本公司 2016 年度审计机构。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2015 年度内部控制自我评价报告》已于 2016 年 4 月 12 日在巨潮资讯网
公开披露。
6、审议通过了《2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于 2016 年 4 月 12 日在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
公开披露。
7、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意淘汰净值合计人民币 341,223,206.02 元的固定资产并在会计上进行报
废账务处理，因此产生的固定资产损失从搬迁补偿中冲抵，不会对公司 2015 年
度的净利润产生影响。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《关于淘汰部分固定资产的公告》已于 2016 年 4 月 12 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
8、审议通过了《关于召集公司 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意召集公司 2015 年度股东大会。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 12 日
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