广东全通教育股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工
作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，
基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第二届董事
会第二十八次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立
意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用公司资金的情况，也
不存在通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况；
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供
担保的情形，也不存在为公司以外的其他关联方提供担保的情形。
二、关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
结合当前经济环境、行业形势以及公司 2015 年度的实际经营成果，我们认
为：公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符
合《公司法》、《公司章程》等相关规定，该预案具备合法性、合规性、合理性，
有利于公司的长远发展和保障投资者权益。
我们同意公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交
公司 2015 年度股东大会审议。
三、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经审核，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信符
合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于公司及
子公司及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体
股东特别是中小股东的利益。
我们同意公司及子公司向银行申请总额不超过 5 亿元的银行综合授信，在此
额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，本次授权决议的有效期
为一年。
四、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内部控制制度能够适应公
司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有
关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。经审阅，我们认为公司
《2015 年度内部控制自我评估报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控
制状况和各项制度的建立健全情况。
五、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询
问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2015 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司募集资金管理制度》等相关规定，如实反映了公司 2015 年度募集资金实际存
放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于聘任公司 2016 年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公
正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并同意提交公司 2015
年度股东大会审议。
七、关于公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
经审议，我们认为公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》符合《公
司法》、《公司章程》等相关要求，制度内容符合公司实际情况，并有利于强化董
事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，提高公司的整体经营管理水平，符合
投资者的利益，有利于公司的长远发展。我们同意该议案并同意提交公司 2015
年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东全通教育股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
叶伟明_____________
罗 军_____________
赵 敏_____________
2016 年 4 月 11 日
首页
微信公众号
证券之星APP
